घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में, मध्य प्रदेश के पाथारिया शहर के एक छोटे समय के अंडा विक्रेता ने खुद को एक खतरनाक वित्तीय जांच के केंद्र में पाया।
प्रिंस सुमन, जो एक हैंडकार्ट से अंडे बेचने के अपने दिन बिताते हैं, को छोड़ दिया गया था, जब आयकर विभाग ने उन्हें एक नोटिस भेजा था। ₹50 करोड़, सूचना दी द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया.।
उनका परिवार उतना ही हैरान था, यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि इतनी बड़ी राशि को उनके रोजमर्रा के जीवन से कैसे जोड़ा जा सकता है। अभिभूत और भ्रमित, प्रिंस को कोई अंदाजा नहीं था कि स्थिति को कैसे संबोधित किया जाए।
रहस्य को सुलझाने के लिए, उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ शिकायत दर्ज की, जिसमें दामोह जिले में पुलिस अधीक्षक भी शामिल थे, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी अधिक चकित था।
आयकर विभाग द्वारा 20 मार्च को भेजे गए नोटिस ने कुल लेनदेन के विस्तृत खाते की मांग की ₹49 करोड़ 24 लाख 57 हजार 217, रिपोर्ट में कहा गया है।
विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 से बिल, वाउचर, परिवहन रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों का अनुरोध किया।
राजकुमार को अविश्वास में छोड़ दिया गया था, थाह में असमर्थ था कि वह इतने बड़े पैमाने पर लेनदेन से कैसे जुड़ा था।
जांच में जल्द ही पता चला कि प्रिंस के व्यक्तिगत विवरण का दुरुपयोग किया गया था। “प्रिंस एंटरप्राइज” नामक एक कंपनी को दिसंबर 2022 में दिल्ली में उनके नाम पर धोखाधड़ी से पंजीकृत किया गया था, जिसमें झूठी दिखावा के तहत जीएसटी नंबर प्राप्त हुआ था।
कंपनी ने तब करोड़ों को वित्तीय लेन -देन से पहले अचानक बंद करने से पहले करोड़ों का संचालन किया। कंपनी का पता जोन 3, वार्ड 33, शॉप नंबर डी 31, फ्लैटेड फैक्ट्री झांडेवलन, फिटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के रूप में पंजीकृत किया गया था।
राजकुमार के लिए, यह पूरी परीक्षा एक दुःस्वप्न की तरह थी जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। पाथारिया के साधारण अंडा विक्रेता ने खुद को धोखाधड़ी के एक वेब में उलझा हुआ पाया, जिसे वह कभी नहीं जानता था।
मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पहचान की चोरी के समान उदाहरण हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश भर में उभरे हैं, युवा श्रमिकों और छात्रों के शिकार होने के साथ, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।
जांचकर्ता अब इस बढ़ते धोखाधड़ी की सीमा को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पीड़ितों को, प्रिंस की तरह, टुकड़ों को लेने के लिए छोड़ दिया जाता है।
