मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस सप्ताह मिथी नदी के डिसिलिंग में कथित कथित धोखाधड़ी में अपने मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में पांच व्यक्तियों के बयानों को दर्ज किया, जिससे ओवर का नुकसान हुआ ₹65 करोड़ रुपये ब्रिहानमंबई नगर निगम (बीएमसी)।
जिनके बयानों को दर्ज किया गया था, उनमें बीएमसी इंजीनियर पी रामगुड, नागरिक ठेकेदार बी पुरोहित और अन्य नागरिक अधिकारियों और ठेकेदारों में शामिल थे, ईडी के सूत्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया। पिछले हफ्ते, एजेंसी ने मामले में अभिनेता डिनो मोरिया और उनके भाई सैंटिनो मोरिया के बयान दर्ज किए थे।
कथित धोखाधड़ी में ईडी की जांच एक प्रारंभिक चरण में है और यह वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत दर्ज सभी बयानों की सामग्री का विश्लेषण कर रहा है, सूत्रों ने कहा। यदि आवश्यक हो तो एजेंसी आगे स्पष्टीकरण की तलाश कर सकती है, सूत्रों ने कहा।
इससे पहले, 6 जून को, एड ने कथित डिसिलिंग धोखाधड़ी के संबंध में मुंबई, कोच्चि और त्रिशूर के 18 स्थानों पर खोज की। खोजे गए स्थानों में डिनो और सैंटिनो मोरिया, रामगुड, पुरोहित, कथित बिचौलियों जे जोशी और केतन कडम के आवासीय और/या कार्यालय परिसर, और मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक कोच्चि-आधारित कंपनी शामिल थी, जो डिसिलिंग कार्य के लिए मशीनरी और उपकरण किराए पर थी।
नकद मूल्य ₹7 लाख जब्त किया गया और 22 बैंक खाते/फिक्स्ड डिपॉजिट और एक डेमैट अकाउंट खोजों के दौरान जमे हुए थे।
ईडी जांच कर रहा है कि क्या मोरिया कथित धोखाधड़ी में शामिल थे या अन्य अभियुक्तों द्वारा उत्पन्न अपराध की आय से जुड़े थे। भाइयों ने मामले में अपनी भागीदारी के सभी आरोपों से इनकार किया है।
ईडी की जांच मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) द्वारा मई में पंजीकृत मामले पर आधारित है। EOW ने तीन बीएमसी अधिकारियों सहित मामले में 13 लोगों/ संस्थाओं को बुक किया था, और इसने पिछले महीने मोरिया भाइयों से पूछताछ की थी।
7 जून को, ईडी ने कहा था कि उसकी जांच और खोज संचालन प्राइमा फेशी ने संकेत दिया कि अभियुक्त और अन्य लोगों ने मिथी नदी के डिसिलिंग से संबंधित बीएमसी के निविदाओं में हेरफेर करने के इरादे से एक कार्टेल बनाने के लिए टकराया।
“इस कार्रवाई ने प्रभावी रूप से एक एकाधिकार को सम्मानित किया [the] मिथी नदी के डिसिल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का पुरस्कार और डिसिल्टिंग कार्यों के लिए फुलाया दरों पर भुगतान का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों और संबद्ध पार्टियों को अनुचित लाभ हुआ, जिससे सार्वजनिक खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ, ”एजेंसी ने एक बयान में कहा था।
अभियुक्त व्यक्तियों और संस्थाओं और उनके सहयोगियों ने कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से उन्हें बिछाकर अनुचित वित्तीय लाभ को छुपाया, एजेंसी ने कहा था।
अब तक, मामले में जब्त या जमे हुए कुल राशि खत्म हो गई थी ₹1.25 करोड़, ईडी सूत्रों ने कहा। सूत्रों ने कहा कि कुछ डिजिटल डिवाइस और पेचिंग दस्तावेज जो PMLA के तहत आगे की कार्यवाही के लिए प्रासंगिक प्रतीत होते हैं, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है।
