मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई इकाई के पास फंड के लायक फंड हैं ₹मिथी नदी को छोड़ने के लिए अनुबंधों के निष्पादन में कथित अनियमितताओं में अपनी जांच के हिस्से के रूप में, बैंक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और सिविक ठेकेदारों और अधिकारियों से जुड़े 47 करोड़ से लेकर सिविक ठेकेदारों और अधिकारियों से जुड़े डेमैट खातों से जुड़ा हुआ है।
घटनाक्रम के बारे में अवगत अधिकारियों के अनुसार, खोज ऑपरेशन ने ब्रिहानमंबई नगर निगम (बीएमसी) के ठेकेदारों से जुड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों को कवर किया, जो कि कैलाश कंस्ट्रक्शन कंपनी, निखिल कंस्ट्रक्शन कंपनी, निखिल कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनए कंस्ट्रक्शन पीवीटी लिमिटेड, जेआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक इंजीनियर प्रशांत त्सहेटे, ₹1 करोड़ जमे हुए थे।
“खोज कार्रवाई ने अधिक से अधिक के ठंड के लिए नेतृत्व किया ₹कई बैंक खातों में 47 करोड़, एफडीआरएस (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें) और डेमैट खातों में पड़े फंड, ”एक ईडी अधिकारी ने कहा, गुमनामी का अनुरोध किया। इस में से, संपत्ति के आसपास की संपत्ति ₹1 करोड़ कथित तौर पर Tayshete के थे।
“आगे, डिजिटल डिवाइस और रिकॉर्ड विभिन्न अचल संपत्तियों और दस्तावेजों से संबंधित हैं, जो खोज के दौरान जब्त किए गए हैं, जो कि पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम) के तहत आगे की कार्यवाही के लिए प्रासंगिक हैं,” अधिकारी ने कहा।
ईडी ने 6 मई को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जो कि सिविक अधिकारियों, ठेकेदारों और बिचौलियों सहित 13 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में पंजीकृत एक एफआईआर के आधार पर कथित तौर पर बीएमसी को गलत नुकसान पहुंचाने के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए था। ₹मिथी नदी को डिस्टिल करने के लिए अनुबंध निष्पादित करते समय 65 करोड़।
ईडी के अधिकारी ने कहा, “जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य और सर्च ऑपरेशंस प्राइमा फेशियल ने बीएमसी और अन्य के एसडब्ल्यूडी (स्टॉर्मवाटर ड्रेन) विभाग के अधिकारियों के साथ ठेकेदारों द्वारा मिथी नदी के डिसिलिंग से संबंधित कार्यों में विभिन्न अनियमितताओं का संकेत दिया।”
जांच के दौरान, ईडी ने यह भी पाया कि नागरिक ठेकेदारों ने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिसमें जमीन के मालिकों से समझदारी और गांव के पंचायतों से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शामिल थे, जो कि गाद को डंप करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
जांच से यह भी पता चला है कि बीएमसी के अधिकारियों ने 2021 और 2022 में नदी को छोड़ने के लिए गाद पुशर्स और बहुउद्देशीय उभयचर पोंटून मशीनों की खरीद करते हुए वित्तीय लाभ के लिए अपने पदों का दुरुपयोग किया।
इससे पहले, 6 जून को, ईडी ने जांच के संबंध में मुंबई, कोच्चि और त्रिशूर के 18 स्थानों पर खोज संचालन किया। एजेंसी ने अपराध के लायक अपराध को जब्त या जमे हुए आय को जब्त कर लिया है ₹अधिकारियों ने कहा कि अब तक 49.8 करोड़।
