भगोड़ा डायमेंटेयर मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पित करने के लिए भारत की बोली में एक प्रमुख विकास में, बेल्जियम के अधिकारियों ने शनिवार को बैंक ‘धोखाधड़ी’ पर भारतीय एजेंसियों के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर व्यवसायी को हिरासत में ले लिया, जो सोमवार को विकास से परिचित लोगों ने पुष्टि की।
इस मामले के बारे में एक अधिकारी ने कहा कि मेहुल चोकसी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में हिरासत में है, यह कहते हुए कि “उसकी जमानत में समय लगेगा”।
इस बीच, सीबीआई अब बेल्जियम के अधिकारियों के साथ अपने प्रत्यर्पण अनुरोध को अंजाम देने के लिए संपर्क में है, इस अधिकारी ने कहा।
मेहुल चोकसी कौन है? महत्वपूर्ण तथ्यों
– प्रारंभिक जीवन: वेब पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मेहुल चोकसी का जन्म 1959 में महाराष्ट्र की मुंबई में हुआ था, लेकिन उन्होंने गुजरात के एक कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त की। मेहुल चोकसी की शादी प्रीति चोकसी से हुई है और उनके तीन बच्चे हैं, एक बेटा और दो बेटियां हैं।
– एक प्रमुख धोखाधड़ी मामले में प्रमुख आरोपी: Mehul Choksi, 13,500 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक (PNB) स्कैम “> प्राइम अभियुक्त हैं ₹13,500 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले, अपने भतीजे निरव मोदी के साथ। यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भारतीय बैंकों से विदेशी क्रेडिट या ऋण प्राप्त करने के लिए उपक्रम (LOUS) के कपटपूर्ण पत्रों का उपयोग किया।
– गीतांजलि समूह के पूर्व मालिक: मेहुल चोकसी गितांजलि समूह के मालिक थे, जो भारत और विदेशों में संचालन के साथ एक प्रमुख गहने कंपनी थी, जो कि 2018 में कथित धोखाधड़ी के प्रकाश में आने के बाद ढह गई है।
– 2018 में भारत भाग गया: मेहुल चोकसी ने 2018 की शुरुआत में भारत छोड़ दिया, इससे पहले कि घोटाला सार्वजनिक हो गया, और शुरू में निवेश कार्यक्रम द्वारा अपनी नागरिकता के तहत एंटीगुआ और बारबुडा में नागरिकता ली।
– मेहुल चोकसी वर्तमान में बेल्जियम में: मेहुल चोकसी पिछले साल एंटीगुआ और बारबुडा से बेल्जियम आए थे। उनके वकील विजय अग्रवाल ने इस साल फरवरी में मुंबई की एक अदालत को सूचित किया था कि चोकसी संदिग्ध कैंसर के इलाज के लिए बेल्जियम में था। मेहुल चोकसी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प में रह रहे थे।
– स्विट्जरलैंड जाने की योजना: मेहुल चोकसी ने कथित तौर पर फाल्ड किए गए दस्तावेजों का उपयोग करके बेल्जियम के निवास को प्राप्त किया और कहा जाता है कि वे कैंसर के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड के लिए एक कदम पर विचार कर रहे हैं।
– प्रत्यर्पण चोरी: उन पर आरोप लगाया जाता है कि वह भारत में सक्रिय रूप से प्रत्यर्पण से बचने के लिए बोली में कार्रवाई कर रही है। 2021 में, वह रहस्यमय तरीके से एंटीगुआ से लापता हो गया और बाद में डोमिनिका में पाया गया।
– मेहुल चोकसी का 2021 अपहरण शुल्क: मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया कि उन्हें एंटीगुआ से भारतीय एजेंटों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उन्हें 23 मई, 2021 को डोमिनिका के लिए एक नौका में ले जाया गया था। अगले दिन डोमिनिका में पाए जाने के बाद, भारत सरकार ने 28 मई को जांचकर्ताओं की एक टीम में उड़ान भरी, जिससे वह द्वीप से अपने निर्वासन को सुरक्षित करने की उम्मीद कर रहा था, जहां वह एक नागरिक नहीं था। हालांकि, चोकसी ने डोमिनिका उच्च न्यायालय में अपहरण और यातना का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की। डोमिनिका, जिसने चोकसी के खिलाफ अवैध प्रवेश कार्यवाही शुरू की, उसने अपना मामला वापस ले लिया और उसे 15 जुलाई, 2021 को एंटीगुआ वापस भेज दिया।
– अधिक मामले फिर से चोकसी: पीएनबी धोखाधड़ी के अलावा, जिसमें उनके भतीजे निरव मोदी पर भी आरोप लगाया गया है, सीबीआई ने 2022 में तीन और मामले मेहुल चोकसी को पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कई बैंकों को धोखा देने के लिए दायर किए थे। ₹6,746 करोड़। निरव मोदी लंदन में कैद हैं और कई जमानत अस्वीकृति के बाद भारत में अपने प्रत्यर्पण से लड़ रहे हैं
– FEO घोषणा सुनवाई: मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत मेहुल चोकसी को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो सरकार को अपराधी की संपत्तियों को जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देगा।
