मेहुल चोकसी, बेल्जियम, भारत में प्रत्यर्पण की तलाश में

शीर्ष अधिकारियों ने एचटी को बताया कि बेल्जियम सरकार ने पिछले साल 25 नवंबर को चोकसी के लिए “गिरफ्तारी का आदेश” जारी किया था, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगा क्योंकि वह चिकित्सा उपचार से गुजर रहा है।

सीबीआई की एक टीम से उम्मीद की जाती है कि वह एक सप्ताह के समय में एंटवर्प की यात्रा करे और बेल्जियम के न्याय कार्यालय के बियरर्स के साथ प्रत्यर्पण कार्यवाही पर चर्चा करे। भारत में बेल्जियम के साथ एक प्रत्यर्पण संधि है।

65 वर्षीय चोकसी को 12 अप्रैल को एंटवर्प में अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में उनकी हिरासत में है, एक सीबीआई अधिकारी ने कहा कि नाम नहीं लेने के लिए कहा गया। एंटवर्प कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से चार से पांच दिन पहले उनकी गिरफ्तारी पर एक सुनवाई होगी, जो यह तय करेगा कि क्या उसे हिरासत में रखा जाना है या जमानत पर रिहा करना है, इस व्यक्ति को जोड़ा, जो नाम नहीं लेना चाहता था।

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, जिसके कारण चोकसी के कब्जे का कारण बनता है, इस अधिकारी ने कहा: “हमने जुलाई 2024 में बेल्जियम में चोकसी स्थित यह जानकारी प्राप्त करने के बाद कि वह एंटीगुआ और बारबुडा (जहां वह एक नागरिक है) से चिकित्सा उपचार के लिए वहां यात्रा की थी। 2021, साथ ही पीएनबी धोखाधड़ी में उसके खिलाफ दायर चादरें भी।

संघीय एजेंसी ने अपनी टीम को पिछले साल दो बार बेल्जियम भेजा, ताकि वहां अधिकारियों को समझा जा सके।

न्याय की बेल्जियम संघीय सार्वजनिक सेवा ने सोमवार को कहा कि चोकसी को “न्यायिक कार्यवाही की प्रत्याशा” में हिरासत में लिया जा रहा है।

कार्यालय, जो न्याय मंत्रालय के बराबर है, ने भारतीय अधिकारियों से चोकसी के लिए एक प्रत्यर्पण अनुरोध की गिरफ्तारी और प्राप्ति की पुष्टि की।

“वह [Choksi] आगे न्यायिक कार्यवाही की प्रत्याशा में हिरासत में लिया जा रहा है। उनके कानूनी वकील तक पहुंच का आश्वासन दिया गया है, ”न्यायमूर्ति की संघीय सार्वजनिक सेवा ने एचटी को बताया।

“न्याय की बेल्जियम संघीय सार्वजनिक सेवा इस बात की पुष्टि कर सकती है कि भारतीय अधिकारियों ने श्री चोकसी के लिए एक प्रत्यर्पण अनुरोध पेश किया है। जैसा कि व्यक्तिगत मामलों में मानक है, इस स्तर पर कोई और विवरण जारी नहीं किया जा सकता है,” यह कहा।

सार्वजनिक अभियोजन के बेल्जियम कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि चोकसी को एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया था। प्रवक्ता ने कहा, “हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि श्री चोकसी को पिछले शनिवार को एंटवर्प में हमारे अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था।”

प्रत्यर्पण, एक दूसरे सीबीआई अधिकारी ने कहा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) वर्गों – 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 201 (साक्ष्य का विनाश), 409 (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखा), 477 ए (खातों का झूठाकरण), और अनुभाग 7 और 13 और 13 (ब्रिंरी) के तहत।

सीबीआई ने अपने प्रत्यर्पण अनुरोध में संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के खिलाफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम (UNTOC) और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट भ्रष्टाचार (UNCAC) के खिलाफ भी आमंत्रित किया है, दूसरे अधिकारी ने कहा, नाम नहीं दिया गया।

बेल्जियम सरकार ने विभिन्न स्तरों पर भारत के अनुरोध की जांच की और इस मामले में कार्रवाई शुरू करने के बाद दो देशों के बीच 1901 प्रत्यर्पण संधि में “दोहरी आपराधिक” खंड के बारे में आश्वस्त होने के बाद इस मामले में कार्रवाई शुरू की।

“बेल्जियम में अभियोजकों ने प्रमाणित किया कि भारतीय आरोप बेल्जियम में भी दंडनीय अपराध हैं,” विकास से परिचित एक तीसरे सीबीआई अधिकारी ने कहा।

इसके बाद, चोकसी के लिए एक “गिरफ्तारी का आदेश” बेल्जियम के अभियोजकों द्वारा 25 नवंबर, 2024 को जारी किया गया था, उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर जोड़ा।

इस अधिकारी ने आगे कहा कि एक सीबीआई टीम एंटवर्प में अभियोजकों की सहायता के लिए यात्रा करेगी और प्रत्यर्पण कार्यवाही के लिए उसे हिरासत में रखने के लिए धक्का देगी।

चोकसी के वकील, विजय अग्रवाल ने कहा कि वे स्वास्थ्य के आधार पर गिरफ्तारी और भारत के प्रत्यर्पण के अनुरोध को चुनौती देंगे। “चोकसी एक उड़ान जोखिम नहीं है। हम उसे रिहा करने के लिए एक अपील दायर करने की प्रक्रिया का पालन करेंगे क्योंकि उसे कई जटिलताएं हैं, जिसके लिए वह इलाज करने के लिए बेल्जियम आया था। हम तर्क देंगे कि उसे खुद की रक्षा करने और हिरासत में नहीं होने के दौरान प्रत्यर्पण अनुरोध का विरोध करने की अनुमति दी जानी चाहिए।”

चोकसी ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को विकसित किया है – जो कि 2018 के बाद से एक समानांतर मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है। जनवरी 2018 में भारत से भागने के बाद, उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता का अधिग्रहण किया और पिछले साल जुलाई तक अपनी पत्नी प्रिटि चोकसी के साथ भी रह रहे थे।

2018 में उनके खिलाफ एक इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बाद में नवंबर 2022 में वैश्विक नीति निकाय द्वारा वापस ले लिया गया था जब चोकसी ने मई 2021 में भारतीय एजेंटों द्वारा एंटीगुआ और बारबुडा से उनके अपहरण का आरोप लगाया था। चोकसी ने आरोप लगाया कि उन्हें एंटीगुआ से भारतीय एजेंटों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और मई 23, 2021 पर एक यॉट में ले लिया गया था।

अगले दिन डोमिनिका में पाए जाने के बाद, भारत सरकार ने 28 मई, 2021 को देश के लिए जांचकर्ताओं की एक टीम में उड़ान भरी, जिससे वह द्वीप से अपने निर्वासन को सुरक्षित करने की उम्मीद कर रहा था, जहां वह नागरिक नहीं था, लेकिन चोकसी ने डोमिनिका हाई कोर्ट में अपहरण और यातना का आरोप लगाया।

भारत के लिए पेश होने वाले अभियोजकों ने जून 2021 के पहले सप्ताह में डोमिनिका में आधिकारिक अनुरोध दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि चोकसी का मास्टरमाइंड था ₹13,578 करोड़ ऋण धोखाधड़ी और बकाया ₹राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक को 7,080 करोड़ ($ 952 मिलियन)। इसने उसे एक भारतीय नागरिक घोषित करने और उसे भारत भेजने की मांग की।

उनके कब्जे ने कैरेबियन में विपक्षी दलों के साथ एक राजनीतिक तूफान का कारण बना, जिसमें डोमिनिका और एंटीगुआ और बारबुडा की सरकारों पर आरोप लगाते हुए भारत के साथ कथित तौर पर व्यवसायी का अपहरण करने का आरोप लगाया गया। एंटीगुआ रॉयल पुलिस ने चोकसी के वकीलों की शिकायत के आधार पर अपहरण की जांच शुरू की। एंटीगुआ पुलिस के निष्कर्षों ने चोकसी के आरोपों को प्रतिबिंबित किया।

डोमिनिका, जिसने चोकसी के खिलाफ अवैध प्रवेश कार्यवाही शुरू की, उसने अपना मामला वापस ले लिया और उसे 15 जुलाई, 2021 को एंटीगुआ वापस भेज दिया।

पीएनबी धोखाधड़ी के अलावा, जिसमें उनके भतीजे निरव मोदी पर भी आरोप लगाया गया है (वह वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में दर्ज हैं), सीबीआई ने 2022 में तीन और मामलों में मेहुल चोकसी दायर की थी, जो पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कथित रूप से धोखा देने के लिए थे। ₹6,746 करोड़।

एड, जो चोकसी के खिलाफ एक समानांतर मनी लॉन्ड्रिंग जांच का संचालन कर रहा है, ने पहले से ही अपने गुणों को संलग्न कर लिया है और उन संपत्तियों की पुनर्स्थापना शुरू कर दिया है। ₹2,500 करोड़।

जबकि सीबीआई ने चोकसी के खिलाफ दो चार्ज शीट दायर की, एड ने तीन चार्ज शीट दायर की हैं। एड ने चोकसी के खिलाफ भगोड़े आर्थिक अपराधियों के अधिनियम (FEOA) के तहत कार्यवाही शुरू की है, जो इसे विदेशों में अपनी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देगा।

(रेजल एच लास्कर से इनपुट के साथ)