मुंबई: भगोड़े हीरे के व्यापारी मेहुल चोकसी वर्तमान में संदिग्ध कैंसर के उपचार के लिए बेल्जियम में हैं, उनके वकील ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की अदालत की विशेष रोकथाम की सूचना दी।
अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने विशेष न्यायालय को बताया कि कथित धोखाधड़ी में एक प्रमुख आरोपी चोकसी ₹राज्य द्वारा संचालित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13,850 करोड़, कि वह चोकसी के कुछ स्वास्थ्य मुद्दों को रिकॉर्ड करने के लिए एक आवेदन दायर करना चाहता था और उसने कहा कि वह संदिग्ध कैंसर के लिए चिकित्सा उपचार के लिए बेल्जियम में है।
मौखिक प्रस्तुतियाँ अदालत के समक्ष बनाए गए थे, जो कि चोकसी को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
अब तक, चोकसी को जनवरी 2018 में भारत को प्रस्थान करने के बाद एंटीगुआ और बारबुडा में माना जाता था, घोटाले की खोज करने से कुछ समय पहले और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) पंजीकृत एफआईआर। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा से चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिसे उन्होंने स्थानीय अदालतों में चुनाव लड़ा है।
पिछले साल दिसंबर में, विशेष अदालत ने चोकसी को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने के लिए ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को छोड़ने से इनकार कर दिया था। चोकसी ने सितंबर में दायर अपनी याचिका में, दावा किया कि ईडी द्वारा उल्लिखित मैदान ने उसे एक एफईओ घोषित करने के लिए मौजूद नहीं था, यह कहते हुए कि एजेंसी ने अपना रुख बदल दिया। चोकसी के अधिवक्ता राहुल अग्रवाल ने दावा किया कि ईडी ने शुरू में यह प्रस्तुत किया कि चोकसी अपनी संपत्तियों के निपटान के बाद गिरफ्तारी की आशंका वाले देश से भाग गए। हालांकि, एजेंसी ने बाद में प्रस्तुत किया कि चोक्सी ने 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता और पासपोर्ट प्राप्त किया था, क्योंकि वह भारत छोड़ने की योजना बना रहा था।
सितंबर 2024 में, अग्रवाल ने यह प्रस्तुत किया था कि चोक्सी ने जनवरी 2018 में अपने चिकित्सा उपचार के लिए भारत छोड़ दिया था और फरवरी 2018 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चूंकि उनके भारतीय पासपोर्ट को पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा निलंबित कर दिया गया था, इसलिए वह भारत में भाग लेने के लिए नहीं लौट सके। जांच, अग्रवाल ने उस समय प्रस्तुत किया था।
एड की जांच से पता चला है कि चोकसी ने कथित तौर पर 2014 और 2017 के बीच एसोसिएट्स और पीएनबी अधिकारियों के साथ साजिश रचने के लिए धोखाधड़ी के पत्र और क्रेडिट के विदेशी पत्रों के पत्रों को प्राप्त करने के लिए, बाद में चूक करने और नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रची। ₹6,097.63 करोड़ पब्लिक-सेक्टर बैंक को। चोकसी ने कथित तौर पर आईसीआईसीआई बैंक से एक ऋण पर भी चूक की थी।
पीएनबी घोटाले में एक प्रमुख सह-अभियुक्त चोकसी के भतीजे, भगोड़े डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी ने भी स्कैम की खोज से पहले जनवरी 2018 में भारत को रवाना किया। एड इंटेलिजेंस के आधार पर, मोदी को मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था, जहां प्रत्यर्पण कार्यवाही चल रही है।
