मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत में 16 शहरों में 1,023 एकड़ जमीन को अनंतिम रूप से संलग्न किया है, जिसमें महाराष्ट्र में सिंधुड़ुर्ग और सोलापुर सहित, सहारा समूह के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में शामिल हैं। ईडी के अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि सहारा समूह संस्थाओं से फंड के साथ भूमि को बेनामी नामों के तहत खरीदा गया था।
संलग्न भूमि सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड का हिस्सा है और इसके लायक है ₹2016 सर्कल दर के अनुसार 1,538 करोड़। ईडी ने बुधवार को कहा कि इसमें सिंधुदुर्ग के डोडारग तालुका में 30.4 एकड़ जमीन और सोलापुर में 125.5 एकड़ में एक राष्ट्रीय राजमार्ग के पास शामिल है, जो मुंबई से जुड़ता है।
एजेंसी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा हुमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (HICCSL) के खिलाफ पंजीकृत तीन धोखा देने वाले मामलों के आधार पर सहारा समूह के खिलाफ अपनी जांच शुरू की। एजेंसी ने बाद में सहारा समूह संस्थाओं के खिलाफ पंजीकृत 500 से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का विश्लेषण किया, जिनमें से 300 से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत अपराधों से संबंधित थे।
ईडी की जांच से पता चला कि सहारा समूह विभिन्न संस्थाओं जैसे कि एचआईसीसीएसएल, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एससीसीएसएल) और सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपुरपोज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी (एसयूएमसीएस) के माध्यम से पोंजी योजना चला रहा था। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि समूह ने क्रमशः उच्च रिटर्न और कमीशन के साथ उन्हें जमाकर्ताओं और एजेंटों को धोखा दिया था, और जमाकर्ताओं को धमकाने के बिना गैर-विनियमित तरीके से धन का उपयोग किया था।
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अभियुक्त संस्थाओं ने पुनर्भुगतान से परहेज किया और इसके बजाय जमाकर्ताओं को अपनी परिपक्वता राशि को फिर से बनाने के लिए मजबूर किया, एक योजना या इकाई से जमा राशि को स्विच करने या स्थानांतरित करने के लिए, ईडी के अधिकारियों ने कहा। अधिकारियों ने कहा कि एकत्रित धन का एक हिस्सा व्यक्तिगत खर्चों के वित्तपोषण और कुछ अभियुक्तों की जीवन शैली के लिए बेनामी संपत्ति बनाने के लिए डायवर्ट किया गया था।
HT ने भूमि के नवीनतम लगाव के बारे में टिप्पणियों के लिए सहारा समूह के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
अपने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें सहारा समूह और अन्य संबंधित व्यक्तियों के जमाकर्ता, एजेंट और कर्मचारी शामिल हैं। एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में खोज की थी, जिसमें ₹2.98 करोड़ बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। पिछले हफ्ते, एजेंसी ने अनंतिम रूप से 707 एकड़ जमीन की कीमत लगभग संलग्न की है ₹जांच के हिस्से के रूप में प्यूल, पुणे में आम्बी वैली सिटी में और उसके आसपास 1,460 करोड़।
