झारखंड पुलिस के अपराध जांच विभाग रांची ने गुरुवार को कहा कि उसने गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ समन्वय में 15,000 से अधिक खच्चर बैंक खातों को शामिल करने वाले साइबर धोखाधड़ी के एक विशाल नेटवर्क का पता लगाया है।
एक खच्चर खाता एक बैंक खाता है जिसका उपयोग अपराधियों द्वारा ज्ञान के बिना या कभी -कभी खाता धारक की जटिलता के साथ अवैध धन प्राप्त करने, स्थानांतरित करने या लूटने के लिए किया जाता है।
झारखंड डीजीपी अनुराग ठाकुर ने पीटीआई को बताया कि इन खातों का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा कथित तौर पर धोखाधड़ी निवेश योजनाओं के माध्यम से प्राप्त धन को छिपाने के लिए किया गया था और उन्होंने पिछले महीने इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज किया था।
केंद्रीकृत I4C पोर्टल से इनपुट पर कार्य करते हुए, CID JHARKHAND ने उच्च-मूल्य लेनदेन में शामिल एक विशेष ऑपरेशन लक्षित लेयर -1 खच्चर खातों को लॉन्च किया। ₹सीआईडी के एक बयान में 10 लाख या उससे अधिक, ने कहा।
नतीजतन, 40 ऐसे खातों को 29 जुलाई को एक एफआईआर में नामित किया गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अलावा बीएनएस के कई खंडों के तहत पंजीकृत है। अब तक, सात व्यक्तियों को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है।
उनके खच्चर खातों का उपयोग मुख्य रूप से धोखाधड़ी निवेश कार्यों में फंड चैनल करने के लिए किया गया था। बयान में कहा गया है कि पूछताछ और फोरेंसिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि साइबर अपराध सिंडिकेट कई भारतीय राज्यों में संचालित होता है, मजबूत अंतरराज्यीय संबंधों के साथ, बयान में कहा गया है।
अभियुक्तों द्वारा संचालित बैंक खातों को बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और दिल्ली में दायर निवेश धोखाधड़ी की शिकायतों से जुड़ा हुआ पाया गया है।
ये शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत की गईं।
गिरफ्तार लोगों में रांची से रौशन कुमार शामिल हैं, जिनके बैंक खाते का उपयोग मार्ग के लिए किया गया था ₹10.2 करोड़, और राजेंद्र कुमार ने कोडर्मा से देखा कि धोखाधड़ी में शामिल एक खाते में ₹67 लाख।
जबकि पालमू से प्राण रंजन सिन्हा ने लेनदेन के साथ एक खाता बनाए रखा ₹1.6 करोड़, जाम्तारा के जितेंद्र कुमार ने एक खाता संचालित किया, जिसका उपयोग चैनलाइज़ करने के लिए किया गया था ₹केरल, सांसद, तमिलनाडु, बिहार और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में 5.1 करोड़।
उच्चतम धोखाधड़ी राशि रांची से सतीश कुमार से जुड़ी थी, जिसके बैंक खाते में लेनदेन की कीमत देखी गई थी ₹6.2 करोड़, बयान में कहा गया है।
जांच अधिकारियों ने आठ मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड, नौ एटीएम कार्ड, चार पासबुक और नौ चेक बुक्स, एक व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र और व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं।
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