पुलिस के अनुसार, अपराध छह महीने में हुआ। शिकायतकर्ता ने अक्टूबर 2024 में कॉल प्राप्त करना शुरू कर दिया, जो दिल्ली के एक ट्राई अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से था, जिसने उसे बताया कि उसके मोबाइल नंबर, पैन और आधार कार्ड का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया था। एक अन्य आरोपी कॉल में शामिल हो गया और उसे बताया कि सीबीआई मामले की जांच कर रहा था और इससे उसकी बेटियों के लिए समस्या हो सकती है। एक तीसरे आरोपी, लोकप्रिय आईपीएस अधिकारी नवजोत सिमी होने का दावा करते हुए, पीड़ित से उसके परिवार के सदस्यों और उसके बैंक खातों में उसके द्वारा किए गए धन के बारे में सवाल किया।
15 नवंबर को, शिकायतकर्ता ने स्थानांतरित कर दिया ₹आरटीजी के माध्यम से 13 लाख ‘सिमी’ द्वारा दिए गए कई बैंक खातों में। जनवरी 2025 में, ‘सिमी’ ने शिकायतकर्ता को फिर से बुलाया और कहा कि वह मामले को बंद करने में समस्याओं का सामना कर रही है। प्रक्रिया को गति देने के लिए, उसने बैंक हस्तांतरण की मांग की ₹1 करोड़, जो एक ऑडिट के बाद अगले दिन लौटा दिया जाएगा। जब वरिष्ठ नागरिक ने कहा कि उसके पास वह पैसा नहीं था, तो आरोपी ने उसे इकट्ठा करने के लिए कहा ₹‘सत्यापन’ के लिए फरवरी तक 65 लाख। उन्होंने यह भी कहा कि एक पुलिस प्रतिनिधि व्यक्ति में नकदी एकत्र करेगा। “अभियुक्त ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल और पीड़ित को रोजाना नियमित कॉल किए। डर से, शिकायतकर्ता ने अपनी सारी बचत वापस ले ली, उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ दिया, और यहां तक कि डेमैट खातों से पैसे वापस ले लिए। ₹63.5 लाख, ”अधिकारी ने कहा।
5 फरवरी को, पीड़ित को कलानगर में म्हदा कार्यालय के पास आने और फिर से एक वीडियो कॉल में शामिल होने के लिए कहा गया ताकि वह अकेली थी। अधिकारी ने कहा, “एक पतली, नकाबपोश महिला, जो 35 से 40 वर्ष की आयु की थी, पीड़ित से संपर्क किया, बैग को नकदी के साथ ले गया और छोड़ दिया।”
अगले दिन, शिकायतकर्ता को उसके फोन पर एक पुष्टिकरण संदेश मिला, जिसमें सूचित किया गया कि नकदी को सत्यापन के बाद वापस कर दिया जाएगा। “27 मार्च को, सिमी ने पीड़ित से फिर से संपर्क किया और कहा कि उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन एक ऑडिट किया गया था और मामला बंद कर दिया गया था। उसने उसे सूचित किया कि 5 अप्रैल तक, उसे अपनी नकदी वापस मिल जाएगी,” अधिकारी ने कहा।
जब उसे धनवापसी नहीं मिली, तो पीड़ित ने ‘सिमी’ को केवल कॉल को खोजने के लिए कहा, अनुत्तरित रहा। यह संदिग्ध पाते हुए, उसने इस घटना को अपनी बेटी को सुनाया, जिसने उसे समझाया कि उसे धोखा दिया गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह एक अनूठा मामला है जहां साइबर धोखाधड़ी वास्तव में नकदी में पैसा इकट्ठा करने के लिए आया है, जिसे वे आमतौर पर गिरफ्तारी से डरते हैं।”
केंद्रीय साइबर पुलिस ने धारा 308 (2) (जबरन वसूली), 318 (4) (धोखा), 319 (2) (व्यक्तित्व द्वारा धोखा), 336 (2) (2) (फर्जीवा) और 204 (एक लोक सेवक को व्यक्त करने) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
