मुंबई: धारावी स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता, शशिकांत कावले ने पिछले साल नवंबर में कथित धोखाधड़ी के बारे में मुंबई पुलिस और यहां तक कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सचेत किया था, लेकिन दावा किया कि पुलिस द्वारा उन्हें बुलाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और आर्थिक अपराध विंग ने दिसंबर के मध्य में अपना बयान भी दर्ज कराया था।
कावले ने 16 नवंबर, 2024 को विभिन्न एजेंसियों को पत्र लिखा, जिसकी प्रतियां हिंदुस्तान टाइम्स के पास हैं। कार्यकर्ता, जो पहले ऐसी पोंजी योजनाओं का भंडाफोड़ करने का दावा करता है, ने इस योजना और आभूषण दुकानों द्वारा पेश किए जा रहे अवास्तविक रिटर्न के बारे में सवाल उठाए थे।
उन्होंने कहा, “जहां सार्वजनिक और निजी बैंकों को जमा राशि दोगुनी करने में सात साल लगते हैं, वहीं यह कंपनी केवल 13 महीनों में इसे तीन गुना कर रही है।” “”इतना ही नहीं, वे लकी ड्रॉ के माध्यम से निवेशकों को कार और आईफोन जैसे उपहार भी दे रहे थे। वे बढ़ी हुई दरों पर उत्पाद बेच रहे थे, पत्थरों, चांदी के आभूषणों और सोने के आभूषणों पर भारी कैशबैक की पेशकश कर रहे थे। हालाँकि, उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वे पत्थरों में निवेश करते हैं, तो रिटर्न अधिक होगा।
कावले ने कहा कि कंपनी ने खर्च किया ₹20 से ₹ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सिर्फ अपने शोरूम के इंटीरियर पर 25 करोड़ रु. उन्होंने कहा, “मैंने उन सभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों को लिखा जिनके अधिकार क्षेत्र में टोरेस का स्टोर था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी।” “शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन, जिसके अधिकार क्षेत्र में दादर में फ्लैगशिप स्टोर आता था, मुझे फोन करता रहा लेकिन मुझे कई घंटों तक इंतजार करने के लिए कहता था।”
कार्यकर्ता ने कहा कि आखिरकार उसने पुलिस स्टेशन जाना बंद कर दिया. उन्होंने कहा, ”ईओडब्ल्यू ने मुझे भी 16 दिसंबर को येलो गेट पुलिस स्टेशन बुलाया था।” “मैंने उन्हें सारी जानकारी दी लेकिन कुछ नहीं हुआ।”
कावले के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए, ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने उनकी शिकायत पर काम करना शुरू कर दिया है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और अन्य एजेंसियों से विवरण इकट्ठा किया है। “हालांकि, चूंकि वह प्रत्यक्ष निवेशक नहीं थे, इसलिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,” उन्होंने कहा। “दादर स्टोर में हंगामा होने पर रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।”
दादर स्टोर के एक निवेशक ने कहा कि आरोपियों ने क्रिसमस से पहले और उसके दौरान भारी रकम इकट्ठा की, क्योंकि उन्होंने देश से भागने की तारीखें तय कर ली थीं। उन्होंने कहा, “उन्होंने मोइसानाइट पत्थरों में निवेश पर प्रति सप्ताह 11 प्रतिशत के अत्यधिक रिटर्न की पेशकश शुरू कर दी थी।”
