मुंबई: सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली पुलिस उप-निरीक्षक के खिलाफ कथित रिश्वत मामले में विदेशी सिम कार्ड के उपयोग और कई हवाला ऑपरेटरों की भागीदारी को उजागर किया है। आरोपी अधिकारी, राहुल मलिक की मांग और रिश्वत प्राप्त करने के लिए बुक किया गया था ₹एक नवी मुंबई-आधारित व्यवसायी से 2.5 लाख एक बड़ी राशि के हिस्से के रूप में, एक चल रहे साइबर धोखाधड़ी के मामले में उसे या उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार नहीं करने के बदले में।
सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, जांच ने अवैध लेनदेन की सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के एक जटिल, बहुस्तरीय नेटवर्क को उजागर किया है। मुंबई, इरोड (तमिलनाडु) में स्थित हवाला ऑपरेटर, और नई दिल्ली कथित तौर पर रिश्वत राशि को स्थानांतरित करने में शामिल थे। सीबीआई के एक सूत्र ने कहा, “जांच ने कुछ अन्य व्यक्तियों की भागीदारी का भी खुलासा किया है, जिन्हें आगे सत्यापन की आवश्यकता है। इसके अलावा, संभावित साथियों की भूमिका निर्धारित करने के लिए एक तकनीकी जांच चल रही है।”
दिल्ली में पहले गिरफ्तार, मलिक को 20 मार्च को मुंबई लाया गया था, जब राष्ट्रीय राजधानी में एक विशेष अदालत ने एक पारगमन रिमांड प्रदान किया था। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और जमानत के लिए आवेदन किया है। ट्रांजिट रिमांड सुनवाई के दौरान, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी। मलिक को रोहिनी के साइबर पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया था, जहां मामले की जांच की जा रही थी।
सीबीआई ने सत्यापन उद्देश्यों के लिए मलिक की आवाज का नमूना प्राप्त करने के लिए मुंबई में एक विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है। एजेंसी ने अभियुक्त अधिकारी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ व्यवसायी की लिखित शिकायत के आधार पर एक लिखित शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार अधिनियम और भारतीय न्याना संहिता के खिलाफ एक लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था।
शिकायत के अनुसार, व्यवसायी, जो मुंबई में एक टूर-एंड-ट्रैवल व्यवसाय संचालित करता है, ने कैश मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) से जुड़ी दिल्ली स्थित निजी कंपनी के साथ व्यापारिक व्यवहार किया था। बाद में उन्होंने पाया कि कंपनी द्वारा उनके वर्चुअल वॉलेट के लिए प्रदान की गई लॉगिन क्रेडेंशियल्स एक नकली पहचान के तहत पंजीकृत थे। इस मामले की जांच रोहिणी में साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही थी।
7 मार्च को, मलिक ने कथित तौर पर व्यवसायी के नवी मुंबई निवास का दौरा किया और एक रिश्वत की मांग की ₹उसे और उसके बहनोई को किसी भी आरोप में साफ करने के लिए 50 लाख। अगले दिन, उन्होंने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को एक मुंबई होटल में बुलाया, जहां उन्होंने टाइप किया ₹अपने मोबाइल फोन पर 16 लाख, एक संशोधित मांग का संकेत देता है। आगे की बातचीत के बाद, मलिक कथित तौर पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया ₹14 लाख और भुगतान कैसे किया जाना था, इस पर निर्देश प्रदान किया।
इसके बाद, शिकायतकर्ता को एक हवाला टोकन नंबर और मुंबई स्थित हवाला ऑपरेटर की संपर्क जानकारी का विवरण मिला। इस जानकारी पर अभिनय करते हुए, सीबीआई ने एक जाल स्थापित किया और ऑपरेटर को पकड़ लिया, जबकि उसने कथित तौर पर स्वीकार किया ₹मलिक की ओर से 2.5 लाख।
