नई दिल्ली, सीबीआई ने शनिवार को बिहार और झारखंड में 100 करोड़ के घोटाले में सात स्थानों की खोज की, कथित तौर पर फाइव एक्सपोर्ट बिल के माध्यम से जीएसटी का दावा करके, पांच सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ, अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी, पटना, मुख्य आरोपी के रूप में, अधिकारियों के रूप में, अधिकारियों ने कहा।
सीबीआई ने पटना में दो स्थानों पर खोज की, दो पूर्णिया में, और एक -एक जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर में, सात बार सोने की खोज करते हुए, प्रत्येक का वजन 100 ग्राम है, उन्होंने कहा।
अधिकारियों ने कहा कि जब नेपाल में टाइल्स और ऑटोमोबाइल भागों के निर्यात में असामान्य वृद्धि को जयनगर, भीमनगर और भिटमोर में 2022-23 के दौरान भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों में देखा गया था, तो यह घोटाला उजागर हुआ था।
सीबीआई एफआईआर के अनुसार, लगभग 30 निर्यातकों को इसका नाम दिया गया है, जिसमें तीन एलसीएस से टाइल्स और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के नकली निर्यात दिखाने का आरोप लगाया गया है, ताकि जीएसटी कार्यालय से कर वापसी मिल सके।
यह आरोप लगाया गया है कि चार सीमा शुल्क अधीक्षक, नीरज कुमार और जयनगर में मनमोहन शर्मा, और भीमनागर में तरुण कुमार सिन्हा और राजीव रंजन सिन्हा, अतिरिक्त आयुक्त रणविजय कुमार के साथ टकराए, जो कि फर्जी निर्यात दावों के खिलाफ कर रिफंड निकालने के लिए हैं।
सभी अधिकारियों, 30 संदिग्ध निर्यातकों के साथ, और एक कोलकाता-आधारित समाशोधन एजेंट, गंगा सिंह, को एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि नकली निर्यात बिल से कम राशि के लिए बनाया गया था ₹10 लाख, जो कि सबसे अधिक राशि है जिसे एक सीमा शुल्क अधीक्षक को साफ करने की अनुमति है।
सीबीआई एफआईआर ने आरोप लगाया कि, सभी में, नकली निर्यात की धुन ₹800 करोड़ इन अधीक्षकों द्वारा 28 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के जीएसटी कर्तव्यों को ले जाने वाले सामानों के साथ दिखाया गया था, दो उच्च जीएसटी स्लैब, जिन्होंने उन्हें आसपास के रिफंड का दावा करने में सक्षम बनाया। ₹100 करोड़।
जांच से यह भी पता चला कि फर्म अपने पंजीकृत पते से काम नहीं कर रहे थे।
धोखाधड़ी के हिस्से के रूप में, संदिग्धों ने वाहनों के 4,161 ई-वे बिल प्रस्तुत किए-दो-पहिया, बसें और यहां तक कि एम्बुलेंस भी। लेकिन प्रारंभिक जांच से पता चला कि बिलों में उल्लिखित वाहनों में से कोई भी एसएसबी के डेटाबेस के साथ मेल नहीं खाता है, वह बल जो इंडो-नेपल सीमा की रक्षा करता है।
निर्यात में असामान्य वृद्धि को कथित रूप से रणविजय कुमार द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, जिन्होंने शिपिंग बिलों के संबंध में निर्यात आदेश को संसाधित करने के लिए अधीक्षकों को “मौखिक निर्देश” दिया था।
इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर इन एलसी पर या गंगा सिंह के माध्यम से संसाधित किए जाने वाले नकली निर्यात का विवरण पारित किया था, सीबीआई ने कहा।
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