सूरत के 6 निवासियों पर मुलुंड की कंपनी से ₹8 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है

पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता उर्विश थोसानी और उनके भाई विमल थोसानी विनय फार्मा चलाते हैं। कंपनी फार्मास्युटिकल कंपनियों को कच्चा माल सप्लाई करती है। सितंबर 2022 को, सूरत स्थित ब्रोकर पराग शाह ने तीन आरोपियों को जेके ट्रेडिंग के माध्यम से कारोबार करने वालों के रूप में उर्विश से मिलवाया। तीनों लोगों ने विनय फार्मा को कुछ सामग्री की आपूर्ति की और भुगतान प्राप्त किया ₹उनसे 14.32 लाख रु.

दो महीने बाद, जेके ट्रेडिंग के निदेशकों में से एक ने कथित तौर पर उर्विश से संपर्क किया और कहा कि उसने अहमदाबाद और नासिक में एक नई कंपनी शुरू की है और उसे विनय फार्मा से कुछ कच्चे माल की आवश्यकता है। उर्विश ने अपने बयान में कहा कि वह और उनके भाई 2022 में सूरत में निदेशक से मिले, जिसके बाद उन्होंने विदेशी बैंक गारंटी के आधार पर अगस्त 2024 तक उनकी कंपनी को कच्चे माल की आपूर्ति शुरू कर दी। हालांकि, जैसे-जैसे समय बीतता गया, निदेशक की कंपनी बकाया चुकाने में विफल रही। जब उर्विश ने संबंधित बैंक से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि बैंक गारंटी देश में लागू करने योग्य नहीं है। इसके बाद डायरेक्टर ने उर्विश को तीन चेक दिए। इनमें से दो को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि खाता बंद कर दिया गया था और तीसरे को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि उस पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

इसके बाद उर्विश ने शिकायत दर्ज कराने के लिए मुलुंड पुलिस से संपर्क किया।