नई दिल्ली, कथित चीनी लिंक वाले दो धोखेबाज दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को धोखा देने के लिए गिरफ्तार किए गए थे ₹डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग के माध्यम से उच्च रिटर्न के बहाने 41.45 लाख, शनिवार को अधिकारियों ने कहा।
इंद्र कुमार साहानी और रहीम खान के रूप में पहचाने जाने वाले युगल ने एक बहुस्तरीय साइबर धोखाधड़ी संचालन, खच्चर बैंक खातों की सोर्सिंग और विदेशी हैंडलर को फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की, उन्होंने कहा।
पुलिस उपायुक्त, दक्षिण -पश्चिम, सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि “राहम खान, कथित प्रमुख ऑपरेटर, एक संदेश आवेदन के माध्यम से चीनी नागरिकों के संपर्क में थे”।
डीसीपी ने कहा, “उन्होंने पूरे भारत के खाता धारकों के साथ समन्वय किया, उन्हें अहमदाबाद में होटल के कमरों में लाया, जहां उन्होंने धोखाधड़ी नेटवर्क का संचालन किया।”
चौधरी ने कहा कि खान ने बैंक खातों के साथ पंजीकृत सिम कार्ड से जुड़े उपकरणों पर विशिष्ट ऐप्स स्थापित किए, जिससे विदेशी-आधारित स्कैमर्स अवैध फंड ट्रांसफर के लिए खातों के लिए दूरस्थ पहुंच प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी की आय को कथित तौर पर USDT, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी में बदल दिया गया था, और विदेशों में स्थानांतरित कर दिया गया था, भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों को विकसित करते हुए, उन्होंने कहा।
डीसीपी ने कहा कि मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता, वासंत कुंज में रहने वाले एक सेवानिवृत्त कर्नल, एक नकली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करने का लालच दिया गया था।
उन्होंने कहा, “उन्हें सोशल मीडिया पर संपर्क किया गया था, जहां उन्हें डॉलर में गोल्ड ट्रेडिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण रिटर्न का वादा किया गया था। प्रारंभिक जमाओं के बाद, नकली साइट पर उनके खाते में तेजी से लाभ संचय दिखाया गया, जिससे आगे के निवेश के लिए अग्रणी,” उन्होंने कहा।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने निवेश किया ₹कुल मिलाकर 41.45 लाख, यह मानते हुए कि उनके रिटर्न में वृद्धि हुई है ₹1 करोड़।
लेकिन जब उन्होंने अपनी कमाई वापस लेने का प्रयास किया, तो उन्हें भुगतान करने के लिए कहा गया ₹फंड जारी किए जाने से पहले करों के रूप में 31.5 लाख अधिक, डीसीपी ने कहा, उन्होंने तब महसूस किया कि उन्हें धोखा दिया गया था।
शिकायत के आधार पर, बीएनएस के प्रासंगिक वर्गों के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, पुलिस ने कहा।
उन्होंने कहा कि आरोपी के डिजिटल पदचिह्न को गुजरात के अहमदाबाद शहर से पता चला था।
पुलिस ने कहा कि अहमदाबाद के एक होटल में एक छापा मारा गया, जिससे साहानी की गिरफ्तारी हो गई और तीन स्मार्टफोन उनसे कमज़ोर सामग्री के साथ बरामद की गईं, पुलिस ने कहा।
साहानी की पूछताछ के आधार पर, दूसरे आरोपी खान को गिरफ्तार किया गया था और दो और फोन उनके कब्जे से जब्त किए गए थे, उन्होंने कहा।
साहनी ने शुरू में एक व्यक्तिगत खाता खोला, लेकिन उन्होंने वित्तीय लाभों को देखते हुए नौ और चालू खाते खोल दिए और उन्हें कमीशन के लिए रैकेट को बेच दिया, पुलिस ने कहा। इस मामले ने साइबर धोखेबाजों और खाता ऑपरेटरों के एक व्यापक नेटवर्क को ट्रांसनेशनल लिंक के साथ क्रैक करने में मदद की है, उन्होंने कहा। पुलिस ने कहा कि अधिक पीड़ितों और सहयोगियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।
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