सोने की तस्करी के मामले में तीसरे आरोपी साहिल जैन, रिमांड

रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट (DRI) ने बुधवार को अपनी हिरासत अवधि के पूरा होने के बाद अदालत के समक्ष जैन का उत्पादन किया था, क्योंकि बहु-करोड़ों तस्करी के ऑपरेशन की जांच जारी है।

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रन्या को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। ₹12.5 करोड़, दुबई से उसके आगमन पर।

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मामले में दूसरे आरोपी तरुण राजू को 11 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने दुबई से सोने की तस्करी में रन्या के साथ सहयोग किया। “जांच से संकेत मिलता है कि राजू और राव ने 26 बार एक साथ दुबई की यात्रा की, अक्सर एक ही दिन सोने के साथ लौटते हुए,” रिमांड ऑर्डर में कहा गया है।

DRI के अनुसार, जैन ने भारत में सोने की तस्करी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 11 जनवरी को राव द्वारा लाया गया 14.5 किलोग्राम सोना शामिल था। जब्त की गई सोना, मूल्यवान, मूल्यवान था। ₹11.8 करोड़, लगभग एक सीमा शुल्क का नुकसान हुआ ₹4.46 करोड़। जैन को तस्करी वाले सोने के निपटान के पिछले उदाहरणों में सहायता करने का भी संदेह है और कथित तौर पर 3 मार्च को राव से जब्त किए गए 14.2 किलोग्राम सोने को संभालने की तैयारी कर रहा था।

जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर दो मोबाइल फोन और जैन से संबंधित एक लैपटॉप से ​​डिजिटल साक्ष्य बरामद किए, जो उनका मानना ​​है कि आगे “तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में अपनी भूमिका स्थापित करेगा।”

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अधिकारियों को संदेह है कि इन उपकरणों में अवैध व्यापार से संबंधित लेनदेन और संचार के व्यापक रिकॉर्ड हैं।

अदालत के दस्तावेजों ने तस्करी नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेनदेन का खुलासा किया। उन्होंने कहा, ” उन्होंने लगभग 49.6 किलोग्राम सोने के निपटान में A1 (RAO) की सहायता की और उसे समाप्त कर दिया है। ₹40.13 करोड़, और हवलदार लेनदेन की सुविधा के लिए स्वीकार किया है ₹दुबई से 38.39 करोड़, “रिमांड ऑर्डर ने कहा, जिसे एचटी द्वारा एक्सेस किया गया है।

जैन ने कथित तौर पर हस्तांतरण में सहायता करने के लिए कबूल किया ₹बेंगलुरु में ए 1 से 1.73 करोड़। उन्होंने कहा, ” उन्होंने हवलदार के पैसे को स्थानांतरित करना स्वीकार किया ₹बेंगलुरु में A1 से 30.34 लाख। जनवरी 2025 के दौरान, उन्होंने 14.568 किलोग्राम सोने की कीमत के निपटान की सुविधा प्रदान की ₹11.55 करोड़ और स्थानांतरण में सहायता की ₹11 करोड़ रुपये हाफ नेटवर्क के माध्यम से दुबई के साथ -साथ ₹बेंगलुरु में 55 लाख से A1, ”आदेश ने कहा।

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“फरवरी में, उन्होंने 13.433 किलोग्राम सोने के निपटान में सहायता की ₹11.8 करोड़, स्थानांतरण ₹11.25 करोड़ दुबई को और ₹बेंगलुरु में 55.81 लाख ए 1 से, ”आदेश ने आगे कहा।

” ₹ऑर्डर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 मार्च को रन्या राव के निवास से 2.67 करोड़ रन्या राव के निवास से कब्जा कर लिया गया है।

जैन ने भी एक कमीशन प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया ₹55,000 प्रति लेनदेन, यह जोड़ा।

जैन, मूल रूप से बल्लारी, कर्नाटक से, कपड़े के कारोबार के एक परिवार से संबंधित है। वह मुंबई में रह रहा था।

पुलिस को संदेह है कि दुबई स्थित एक कंपनी, जिसमें राजू एक भागीदार था, ने तस्करी की आय के लिए एक मोर्चा के रूप में काम किया। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत ने उनकी भागीदारी के पर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए उनकी जमानत से इनकार किया।