26 मई, 2025 06:10 पूर्वाह्न IST
उन्होंने कथित तौर पर इन नकली संस्थाओं का उपयोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के धोखाधड़ी के लिए गैर-मौजूद लेनदेन के लिए नकली चालान उत्पन्न करने के लिए किया था
माल और सेवाओं के महानिदेशालय के महाप्रबंधक टैक्स इंटेलिजेंस (DGGI) ने गुरुवार को एक सोलापुर-आधारित वकील, साजिद अहमद शेख को कथित तौर पर एक बड़े पैमाने पर नकली जीएसटी चालान रैकेट के लिए तैयार किया। ₹100 करोड़।
DGGI द्वारा जांच से पता चला कि शेख ने नकली और गढ़े हुए दस्तावेजों का उपयोग करके 30 शेल कंपनियों का एक जटिल नेटवर्क स्थापित किया था। उन्होंने कथित तौर पर इन नकली संस्थाओं का उपयोग गैर-मौजूद लेनदेन के लिए नकली चालान उत्पन्न करने के लिए किया, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फर्जी ढंग से लाभ उठाने के लिए, एक वरिष्ठ जीएसटी अधिकारी ने पुष्टि की। आरोपी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया था और इसे कलम्बा सेंट्रल जेल में दर्ज किया गया था।
खुफिया इनपुट के बाद, DGGI अधिकारियों ने 22 मई को सोलापुर में शेख के कार्यालय में छापेमारी की। उन्होंने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया, जिसमें उनके कंप्यूटर और मोबाइल फोन शामिल थे। इन उपकरणों की एक फोरेंसिक परीक्षा ने महत्वपूर्ण सबूतों को उजागर किया, जिससे एजेंसी ने क्षेत्र में काम करने वाली 12 और संदिग्ध शेल कंपनियों को अपनी जांच का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया।
अधिकारियों का मानना है कि यह घोटाला कई हितधारकों तक पहुंच सकता है, जिसमें व्यापारियों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और ज्वैलर्स शामिल हैं, जो धोखाधड़ी आईटीसी के दावों में उलझा सकते हैं। चल रही जांच का उद्देश्य इस विस्तृत कर चोरी रैकेट की पूरी सीमा का पता लगाना है।
