स्पॉटलाइट में निवेशकों को फिर से धोखा देने के लिए पुनर्स्थापना

इस पैसे के प्राप्तकर्ताओं में देश भर में 7.5 लाख लोग शामिल होंगे, जिन्हें रोज वैली ग्रुप द्वारा धोखा दिया गया था, जिसने भोला निवेशकों को होटलों में भोला निवेशकों की भूमि पार्सल और समय हिस्सेदारी देने का वादा किया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के बाद 3.1 मिलियन दावों को उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त संपत्ति निपटान समिति के साथ पंजीकृत किया गया था।

जब ₹515.31 करोड़ बरामद किया गया एक अपेक्षाकृत कम राशि है, राहुल नवीन के लिए, निदेशक एड, रिकवरी अभी तक एजेंसी के प्रयासों में एक और कदम था जो कि दुखी निवेशकों और बैंकों के लिए घाटे को दूर करने के प्रयासों में था। जुलाई 2024 तक, संपत्ति मूल्य ₹15,200 करोड़ को तीन मामलों में बहाल किया गया था- ₹12,500-करोड़ पंजाब नेशनल बैंक केस में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी शामिल हैं, ₹5,600 करोड़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड केस जिसमें जिग्नेश शाह और शामिल हैं ₹ 9,200 -कोर किंगफिशर एयरलाइंस बैंक ऋण के मामले विजय माल्या के खिलाफ। सभी तीन मामलों की जांच मुंबई में ईडी द्वारा की गई थी। लेकिन इस पुनर्स्थापना प्रक्रिया को तब से तेज किया गया है और एक पैन-इंडिया ड्राइव में बदल दिया गया है। पिछले नौ महीनों में अकेले संपत्ति ₹30,751 करोड़ को 34 मामलों में बहाल किया गया है, ईडी में अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें उद्धृत नहीं किया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002, (पीएमएलए) की रोकथाम यह प्रदान करता है कि विशेष न्यायालय किसी भी संपत्तियों, नकद या संपत्ति को पुनर्स्थापित करने या वापस करने का आदेश दे सकता है, जो कि व्यक्तिगत पीड़ितों को सत्यापित करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाया जाता है या बैंकों सहित वैध ब्याज के साथ एक तृतीय-पक्ष दावेदार है। स्कैनर के तहत परिसंपत्तियों के बाद प्रक्रिया को निष्पादित किया जाता है, फिर जब्त कर लिया जाता है। तब तक पुनर्स्थापना की धीमी गति से निराश होकर, एड निदेशक नवीन ने पिछले अगस्त में एक समर्पित पुनर्स्थापना समिति का गठन किया, जो विशेष निदेशक, पूर्वी क्षेत्र की अध्यक्षता में एक समर्पित पुनर्स्थापना समिति का गठन किया गया था, ताकि प्रक्रिया को एक भराव दिया जा सके।

वह अधिकारी जो चोकसी और नीरव मोदी जांच का नेतृत्व करता था, ने एनएसईएल और किंगफिशर एयरलाइंस के मामले के रूप में भी मुंबई में कोलकाता- मुख्यालय के लिए एक विशेष असाइनमेंट पर भेजा था, और 10 राज्यों और मामलों की एक श्रृंखला पर अधिकार क्षेत्र दिया था। “प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग महत्वपूर्ण प्रगति की है जो सफलतापूर्वक संपत्ति को बहाल कर रही है ₹पीड़ितों या वैध दावेदारों के लिए 30,751.71 करोड़, “एक ईडी अधिकारी ने सोमवार को एचटी को बताया।

पुनर्स्थापना एक श्रमसाध्य और आवश्यक रूप से धीमी प्रक्रिया है, हालांकि। उदाहरण के लिए, Diamantaire Mehul Choksi ने पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक ओवर का बकाया है ₹6000 करोड़। सितंबर 2024 में, एड की मुंबई इकाई ने विशेष पीएमएलए अदालत में संपत्ति की बहाली की मांग करने वाले दो बैंकों के साथ सहयोग किया। इसके बाद, अदालत ने “संपत्तियों के मुद्रीकरण” की अनुमति दी ₹2, 565.90 करोड़ एड द्वारा संलग्न या जब्त किया गया। उस आदेश के अनुसरण में, परिसंपत्तियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और गुणों से अधिक मूल्य की थी ₹125 करोड़ को उसी महीने चोकसी-स्वामित्व वाले मेसर्स मे/एस गितांजलि रत्न लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दिया गया। इनमें मुंबई में चार फ्लैट और दो कारखाने और अंधेरी में भूमि का एक भूखंड शामिल था। बाकी संपत्तियों की पुनर्स्थापना कार्यवाही चल रही है।

इसी तरह, जनवरी में, ED की मुंबई इकाई ने अचल संपत्तियों को स्थानांतरित कर दिया ₹289.54 करोड़ महाराष्ट्र संरक्षण के तहत सक्षम प्राधिकारी को डिपॉजिटर्स (एमपीआईडी) अधिनियम के ब्याज के तहत। पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी ये परिसंपत्तियां पीड़ितों को क्षतिपूर्ति करने के लिए तरल हो जाएंगी। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, बैंक -जिसमें दो लाख से अधिक जमाकर्ता और 42,000 शेयरधारक थे, ने कथित रूप से धोखाधड़ी की गतिविधियों के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया।

एड ने 22 मार्च, 2011 को पेन पुलिस द्वारा दायर की गई एफआईआर के बाद अपनी जांच शुरू की। जांच ने खुलासा किया कि बैंक के अधिकारियों ने, लेखा परीक्षकों के साथ मिलीभगत, कथित तौर पर खातों को गलत बताया और बैकडेड नकली प्रविष्टियों को बनाया। इस हेरफेर के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ ₹651.35 करोड़, 2.01 लाख निवेशकों को प्रभावित करता है। बैंक के जमाकर्ताओं में से एक द्वारा एक रिट याचिका ने 7 अक्टूबर, 2016 को बॉम्बे हाई कोर्ट से निर्देशन किया, जिसमें एड को संलग्न संपत्तियों को एमपीआईडी ​​अधिकारियों को सौंपने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, 1 फरवरी, 2019 को, MPID अधिकारियों ने PMLA स्पेशल कोर्ट के साथ एक आवेदन दायर किया, जिसमें संपत्तियों की बहाली की मांग की गई। यह आवेदन 14 जनवरी, 2025 को दिया गया था, जिससे पीड़ितों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित राहत की सुविधा थी।

“रोज वैली केस और अन्य पुनर्स्थापन गरीब लोगों से लूटे गए धन को वापस करने के लिए एजेंसी की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं,” ईडी अधिकारी ने पहले उदाहरण में कहा, नाम नहीं दिया गया। “एजेंसी वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में सक्रिय रूप से जांच का पीछा कर रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराध की आय को न केवल पता लगाया जाता है और जब्त किया जाता है, बल्कि पीड़ितों को बहाल करके अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक उपयोग के लिए तुरंत उपयोग किया जाता है, जो वित्तीय नुकसान का सामना कर चुके हैं। ₹बैंकों को 25,000 करोड़, यह अंततः उन्हें उस राशि के 10 गुना का क्रेडिट देने में सक्षम करेगा। ”

“रोज वैली केस में अभियुक्त फर्मों द्वारा एकत्र किए गए कुल फंडों में से, ₹6,666 करोड़ निवेशकों के लिए अवैतनिक रहे और एड के मामले में अपराध की आय का गठन किया, ”एजेंसी के अधिकारियों ने कहा।