हेराल्ड-लिंक्ड फर्म गॉट’बोगस ‘अर्ली रेंट: प्रवर्तन

चार्ज शीट अभी तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता, राहुल गांधी ने आरोपी के रूप में नाम दिया है।

संघीय एजेंसी की जांच से यह भी पता चला है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YI)-एक गैर-लाभकारी कंपनी जिसमें सोनिया और राहुल गांधी ने एक साथ 76% का मालिक है-दान प्राप्त किया ₹विभिन्न व्यक्तियों या संस्थाओं से 18.12 करोड़ “जो वास्तविक नहीं पाए जाते हैं”, लोगों ने चार्ज शीट का हवाला देते हुए कहा।

उन्होंने कहा कि ये दान YI पर आयकर की मांग का निर्वहन करने के लिए एकत्र किए गए थे, जो अन्यथा बहुसंख्यक हितधारकों पर गिर गए होंगे, उन्होंने कहा।

हिंदुस्तान टाइम्स ने चार्ज शीट की एक प्रति नहीं देखी है, जो 9 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत दायर की गई है।

एड ने आरोप लगाया है कि गांधिस एजेएल के सभी गुणों के “लाभकारी मालिक” हैं – का वर्तमान बाजार मूल्य होने का अनुमान है ₹5,000 करोड़ – इसे 2010-11 में YI द्वारा संभालने के बाद।

कांग्रेस ने चार्ज शीट को “राजनीतिक वेंडेट्टा” कहा है।

एक एड ऑफिसर ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों में एजेएल की संपत्तियों द्वारा अर्जित किराया “अपराध की आय” है। ₹2010-11 और 2022-23 के बीच 142 करोड़ किराया ₹58.79 करोड़ अग्रिम किराया था। 2 अगस्त, 2022 को मामले में हमने छापे मारे, और उसके बाद पूछताछ की, यह पता चला कि बाहर से बाहर ₹58.79 करोड़ अग्रिम किराया, ₹विभिन्न दलों से दिखाए गए 38.41 करोड़ वास्तविक नहीं थे ”।

“इन दलों से कोई किराया समझौता नहीं था। इन पार्टियों में से कुछ (जिन्होंने किराए का भुगतान किया था) वास्तव में शेल एंटिटीज थे, जिसका अर्थ है कि अजल डी ने आवास प्रविष्टियाँ प्राप्त कीं। कुछ दलों ने यह भी कहा कि उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के निर्देशों पर पैसे का भुगतान किया,” अधिकारी ने कहा, जो पहले उदाहरण में उद्धृत लोगों में से एक है, और किसने नामित नहीं किया। आवास प्रविष्टियाँ नकली लेनदेन हैं जो एक इकाई द्वारा अपनी अज्ञात आय को अपनी पुस्तकों में लाने के लिए उपयोग की जाती हैं।

एड ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि एजेएल की संपत्तियों से अर्जित किराया “विशेष रूप से मुंबई में वाणिज्यिक स्थानों को विकसित करने के लिए उपयोग किया गया था”, एक दूसरे ईडी अधिकारी, एक अन्य ईडी अधिकारी के अनुसार।

एजेंसी ने यह भी खुलासा किया है कि एजेएल ने राजस्व अर्जित किया ₹2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से 29.45 करोड़। “इस का, ₹15.86 करोड़ कांग्रेस से संबद्ध निकायों और बाकी राशि से प्राप्त होने का दावा किया गया था ₹13.59 करोड़ अन्य संस्थाओं से प्राप्त किया गया था। जिन व्यक्तियों या संस्थाओं का नाम विज्ञापन के लीडर्स में उल्लेख किया गया था, उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं के निर्देशों पर राशि का भुगतान किया था और उनमें से कुछ ने यह भी कहा कि पैसे का भुगतान उनके नियमित व्यवसाय के दौरान कांग्रेस नेताओं से सुरक्षा लेने के लिए किया गया था, “दूसरे अधिकारी ने कहा, जिन्होंने भी नाम नहीं दिया।

उन्होंने कहा, “दिए गए अधिकांश विज्ञापन दाताओं के व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ नहीं हैं क्योंकि ये ज्यादातर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को बधाई संदेशों या जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं,” उन्होंने कहा।

एड संलग्न गुण मूल्य ₹751 करोड़ (अचल संपत्ति मूल्य) ₹नेशनल हेराल्ड हाउस सहित 661 करोड़ ₹90 करोड़) नवंबर 2023 में ताकि एजेएल की संपत्तियों के “लाभकारी मालिक” अपराध की इन आय का आनंद न लें या इन परिसंपत्तियों को अलग करने की कोशिश करें, दूसरे ईडी अधिकारी ने कहा।

एजेएल के वित्त और संचालन को समझने के लिए, एड ने पवन कुमार बंसल और वर्तमान पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की। ऊपर उद्धृत लोगों ने कहा कि उनके बयान चार्ज शीट का हिस्सा हैं।

लाभकारी मालिकों द्वारा एजेएल परिसंपत्तियों के अलगाव का डर:

PMLA के तहत अपने लगाव आदेश में, ED ने दावा किया है: “AJL को संभालने से, Yi ने AJL की संपत्तियों पर पूरा नियंत्रण ले लिया था। YI को अर्जित लाभ में AJL द्वारा आयोजित वाणिज्यिक परिसंपत्तियों में सन्निहित सभी लाभों का आनंद लेने का अधिकार शामिल है, जो कि AJL के लिए कई प्रमुख स्थानों पर है, जो कि AJL में बारी -बारी से बारी -बगल है। अखबार या पत्रिकाओं के प्रकाशन के उद्देश्य के लिए केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अल्प रकम पर। ”

“उदाहरण के लिए, एजेएल ने केंद्र सरकार से 4.89 लाख रुपये की रुपये के लिए पट्टे पर पट्टे पर बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग (दिल्ली) में नेशनल हेराल्ड हाउस के रूप में जानी जाने वाली संपत्ति का अधिग्रहण किया था, जबकि बांद्रा (ई) मुंबई की संपत्ति अजल को 1.39 करोड़ रुपये के लिए दी गई थी। ₹आदेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में YI द्वारा AJL पर नियंत्रण लेने के बाद से इन संपत्तियों से AJL द्वारा 142 करोड़ कमाई की गई है।

एजेंसी ने 11 अप्रैल को, इन संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए नोटिस दिया और मुंबई की संपत्ति में एक किरायेदार से कहा कि वह इसे किराए पर स्थानांतरित करे।

संघीय एजेंसी ने पहले, अपने नवंबर 2023 के आदेश में, उन कारणों को सूचीबद्ध किया, जिनसे यह आशंका थी कि संपत्ति को अलग -थलग किया जा सकता है।

“यह देखा गया है कि AJL, YI और AICC (अखिल भारतीय कांग्रेस समिति) के सामान्य अधिकारी बियर के साथ AJL REST के 99% से अधिक शेयर।

एजेंसी ने भी संपत्तियों के कुछ उदाहरणों को स्थानांतरित या गिरवी या तृतीय-पक्ष अधिकारों का निर्माण किया-भोपाल और पंचकुला में।

कांग्रेस ने कहा है कि आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।