अहमदाबाद: आयकर विभाग ने गुजरात के सबरकांथा जिले के रतनपुर गांव के एक निवासी को एक नोटिस जारी किया है। ₹12,000 मासिक आय और ₹12 बैंक शेष ₹36 करोड़, जो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सुराग नहीं है।
एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के एक कार्यालय के लड़के के जितेशकुमार मकवाना ने कहा कि उनकी आय आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए बहुत कम है। “जब मैंने देखा ₹36 करोड़ नोटिस, मैं जम गया। मैं कागज को घूरता रहा, इसकी समझ बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं केवल ₹मेरे बैंक खाते में 12। ”
उन्होंने कहा कि उन्होंने नोटिस प्राप्त करने के बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, जिसने उन्हें साइबर क्राइम यूनिट में भेजा। “यूनिट ने मुझे आयकर कार्यालय में भेजा, जहां मुझे जीएसटी से संपर्क करने के लिए कहा गया था [Goods and Services Tax] अधिकारियों, जिन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मैं सिर्फ मंडलियों में जा रहा हूं। ” मकवन ने कहा कि उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह गलत पहचान का मामला है, लेकिन बताया गया कि यह नहीं था।
माना जाता है कि मकवन का स्थायी खाता संख्या जीएसटी फाइलिंग के लिए धोखाधड़ी से इस्तेमाल किया गया था। एक आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जीएसटी विभाग ने उच्च-मूल्य लेनदेन को हरी झंडी दिखाई। “उसके खिलाफ एक जांच चल रही है। यह बिलिंग धोखाधड़ी का मामला हो सकता है, जहां किसी के बैंक और व्यक्तिगत विवरणों का दुरुपयोग किया जाता है, शायद परिणामों की पूरी समझ के बिना।”
पांच के एक परिवार के एकमात्र ब्रेडविनर मकवन ने कहा कि उन्होंने अपने बैंक के बयानों की जाँच की और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। 29 मार्च को आयकर अधिनियम की धारा 148A (1) के तहत उन्हें नोटिस जारी किया गया था, जो एक प्राप्तकर्ता को आय मूल्यांकन को फिर से खोलने से पहले जवाब देने की अनुमति देता है। इसने उस पर लेनदेन को छिपाने का आरोप लगाया ₹वर्ष 2020–21 के दौरान 36,03,58,915।
नोटिस में कहा गया है कि उच्च-मूल्य के लेनदेन को एक पोर्टल पर चिह्नित किया गया था, जो संभावित रूप से जोखिम वाले वित्तीय व्यवहार को ट्रैक करने के लिए प्रत्यक्ष कर की पहल के एक केंद्रीय बोर्ड का हिस्सा है।
नोटिस के कारोबार को सूचीबद्ध करता है ₹GSTR-3B फाइलिंग और ओवर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत 15.97 करोड़ ₹JK Enterprise नामक एक फर्म के माध्यम से 20 करोड़ एक जयेश भारतभाई नकरनी से जुड़ा हुआ है। इसने कहा कि इन लेनदेन का न तो खुलासा किया गया था और न ही कर लगाया गया था।
इसने माक्वाना को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति की व्याख्या करने, बिक्री और खरीद रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और 13 अप्रैल तक जेके एंटरप्राइज से संबंधित प्रलेखन को प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसने चेतावनी दी कि जवाब देने में विफलता के परिणामस्वरूप धारा 148 के तहत कार्यवाही होगी या मूल्यांकन को फिर से खोलना होगा।
