₹ 55.27 करोड़ में मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा किए गए एक विशिष्ट अनुरोध के लिए वारंट के अनुसार वारंट जारी किया, जो कथित धोखाधड़ी की जांच कर रहा है।

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एफआईआर को जुलाई 2022 में सीबीआई द्वारा पंजीकृत किया गया था, जो कि बेज़ेल ज्वेलरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कैनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा दायर एक लिखित शिकायत के आधार पर, इसके निदेशकों चोकसी, चेतन जयंतलाल झैवेरी, दिनेश गोपाल्डस भाटिया और मिलिंद अनंत लिमे के साथ। कंपनी पर धोखाधड़ी के लेनदेन में प्रवेश करने और बैंकों के धन को हटाने और डुबोकर बैंकों के प्रति भुगतान दायित्वों पर डिफ़ॉल्ट होने का आरोप लगाया गया था।

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सीबीआई कोर्ट ने 17 अप्रैल को, इस मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि सीबीआई ने किसी भी लोक सेवक को चार्जशीट में फंसाया नहीं था, और इसलिए भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के तहत आरोप निजी व्यक्तियों के खिलाफ टिकाऊ नहीं थे। इसके बाद, 19 अप्रैल को, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चोकसी के खिलाफ गैर-जासूसी वारंट जारी किया, जैसा कि सीबीआई द्वारा मांगा गया था, दो दिन बाद भगोड़ा डायमंड ट्रेडर को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था।

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CBI के अनुसार, CANARA BANK और BANK OF MAHARASHTRA एक कंसोर्टियम की व्यवस्था के तहत कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी दे दी थी ₹30 करोड़ और ₹चोकसी के बेजल ज्वेलरी को क्रमशः 25 करोड़। क्रेडिट सुविधा, जिसे गोल्ड और डायमंड-स्टड ज्वेलरी के निर्माण और बिक्री के लिए मंजूरी दी गई थी, को कथित तौर पर कंपनी द्वारा अपने दीर्घकालिक उधारों को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। चार्जशीट के अनुसार, कंपनी ने चोकसी की एक अन्य फर्म गितांजलि जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के नकद क्रेडिट खाते में ओवरड्रॉविंग को कम करने के लिए आभूषणों के निर्यात के खिलाफ प्राप्त पूरे विदेशी प्रेषण को हटा दिया।

प्रारंभिक अवधि में, कंपनी ने अपनी दीर्घकालिक उधार को चुकाया ₹अपनी मूल कंपनी के लिए 18 करोड़ ₹ऋण के लाभ की बहुत तारीख पर उक्त मूल कंपनी के लिए 10 करोड़ कैनरा बैंक। कंपनी ने कैनरा बैंक के साथ खोले गए खाते के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक लेनदेन को रूट नहीं किया, भले ही चार्जशीट के अनुसार, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के निर्माण और बिक्री के लिए ऋण दिया गया था।