मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को पुणे, नांदे और कोल्हापुर सहित देश भर के लगभग 60 स्थानों पर व्यापक खोज की, जो कि गेनबिटकॉइन क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले में अपनी जांच के हिस्से के रूप में एक बहु-करोड़ बिटकॉइन-आधारित मल्टी है। -लेवेल मार्केटिंग स्कीम कथित तौर पर निजी फर्म वैरिएबल टेक PTE LTD. द्वारा चलाई गई।
खोजों ने आरोपी व्यक्तियों, उनके सहयोगियों और संस्थाओं से जुड़े परिसर को लक्षित किया, जो कि धनराशि का संदेह है। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, “खोजों के दौरान, कुछ क्रिप्टो वॉलेट, डिजिटल साक्ष्य और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया गया था,” सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, जिन्होंने गुमनामी का अनुरोध किया क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। महाराष्ट्र के तीन शहरों के अलावा, एजेंसी ने अन्य शहरों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में समन्वित खोजें कीं।
दिसंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कथित धोखाधड़ी के संबंध में पंजीकृत मामलों को संभालने का निर्देश दिया था। देश भर में कई मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक शामिल थे, जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था।
पुलिस के अनुसार, गेनबिटकॉइन 2015 में उद्यमियों अमित भारद्वाज (मृतक) और अजय भारद्वाज, और उनके नेटवर्क के नेटवर्क द्वारा शुरू की गई एक बहु-स्तरीय विपणन योजना थी। सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार, वैरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा प्रबंधित कई वेबसाइटों के माध्यम से संचालित योजना।
धोखाधड़ी योजना ने कथित तौर पर 18 महीने के लिए बिटकॉइन के माध्यम से 10% के मासिक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लालच दिया। संभावित निवेशकों को एक्सचेंजों से क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदने और क्लाउड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से गेनबिटकॉइन के साथ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि योजना के मॉडल ने एक बहु-स्तरीय विपणन संरचना का पालन किया, जो आमतौर पर पिरामिड-संरचित पोंजी योजनाओं से जुड़ा होता है, जहां भुगतान नए निवेशकों को आकर्षित करने पर निर्भर थे।
प्रारंभ में, निवेशकों ने कथित तौर पर बिटकॉइन में भुगतान प्राप्त किया, लेकिन जैसे -जैसे 2017 तक नए निवेशों की आमद कम हुई, यह योजना ढहने लगी। सीबीआई के अधिकारी ने कहा, “नुकसान को कवर करने के प्रयास में, गेनबिटकॉइन ने एकतरफा रूप से अपने कथित इन-हाउस क्रिप्टोक्यूरेंसी को MCAP नामक भुगतान किया, जिसका बिटकॉइन की तुलना में काफी कम मूल्य था, निवेशकों को और अधिक भ्रामक,” सीबीआई के अधिकारी ने कहा।
सीबीआई ने इन मामलों पर कब्जा कर लिया है और धोखाधड़ी की पूरी सीमा को उजागर करने, सभी अभियुक्त दलों की पहचान करने और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सहित गलत धन का पता लगाने के लिए एक व्यापक जांच कर रहा है, अधिकारी ने कहा। पिछले साल नवंबर में, सीबीआई ने मामले में पूछताछ के लिए एक रायपुर-आधारित ऑडिट फर्म के एक कर्मचारी को बुलाया था। अधिकारी ने कहा, “सीबीआई पूरी तरह से और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और इस बड़े पैमाने पर क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी के अपराधियों को न्याय के लिए लाने के लिए प्रतिबद्ध है,” अधिकारी ने कहा।
प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई इकाई भी मामले में अपनी स्वयं की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच कर रही है, जिसमें अपराध की अनुमानित आय कथित रूप से लायक है ₹6,606 करोड़ (2017 के आंकड़ों के आधार पर)। एजेंसी की जांच में पाया गया कि अपराध की आय से प्राप्त धन का एक हिस्सा विदेशों में बदल दिया गया था, जिसके लिए उसने विदेशी देशों से ट्रेस करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता मांगी है। ईडी को संदेह है कि योजना के माध्यम से एकत्र किए गए धन को आरोपी द्वारा विदेशी संपत्तियों को खरीदने के लिए नौ विदेशी फर्मों के माध्यम से मोड़ दिया गया था।
ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा चर टेक पीटीई लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ पंजीकृत कई मामलों के आधार पर अपनी जांच शुरू की।
