मुंबई: सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को मुंबई, पुणे, नांदेड़ और कोल्हापुर सहित देश के कई शहरों में खोज जारी रखी, जिसमें कथित मल्टी-कर्कश गेनबिटकॉइन क्रिप्टोक्यूरेंसी फ्रॉड की जांच के हिस्से के रूप में, एक बिटकॉइन-आधारित बहु-स्तरीय विपणन योजना, जो निजी फर्म, वेरिएबल टेक पीटीई एलटीडी द्वारा चलाई गई थी।
CBI ने क्रिप्टो-मुद्राओं को जब्त कर लिया ₹दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ 23.94 करोड़, जिनमें से सामग्री का विश्लेषण घिरे में धन और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से संबंधित आरोपों के संबंध में किया जा रहा है।
सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि खोज, जो अभियुक्त व्यक्तियों, उनके सहयोगियों, और संस्थाओं से जुड़े हुए परिसर से जुड़े हुए हैं, जो कि धनराशि के साथ संदिग्ध हैं, ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट मूल्य के साथ लेखों/संसाधनों की एक सरणी का उत्पादन किया। महाराष्ट्र के चार शहरों के अलावा, एजेंसी ने अन्य शहरों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, चंडीगढ़, बेंगलुरु, मोहाली, झांसी और हुबली में समन्वित खोजें कीं।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, “खोजों के बाद, सीबीआई ने महत्वपूर्ण रूप से बढ़ते साक्ष्य और आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया, जिसने क्रिप्टो-मुद्रा धोखाधड़ी की सीमा को और अधिक उजागर किया है।” “यह उम्मीद की जाती है कि जब्त की गई सामग्री धन और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संदिग्ध दुरुपयोग पर लीड दे सकती है।”
दिसंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कथित धोखाधड़ी के संबंध में पंजीकृत मामलों को संभालने का निर्देश दिया था। देश भर में कई मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक शामिल थे, जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। मामलों को संभालने के बाद, एजेंसी धोखाधड़ी की पूरी सीमा को उजागर करने, सभी आरोपी दलों की पहचान करने और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सहित गलत धन का पता लगाने के लिए एक व्यापक जांच कर रही है, अधिकारी ने कहा।
सीबीआई के अनुसार, गेनबिटकॉइन 2015 में उद्यमियों अमित भारद्वाज (मृतक) और अजय भारद्वाज, और उनके नेटवर्क के नेटवर्क द्वारा शुरू की गई एक बहु-स्तरीय विपणन योजना थी। यह योजना कई वेबसाइटों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिसे वैरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। धोखाधड़ी योजना ने कथित तौर पर 18 महीने के लिए बिटकॉइन के माध्यम से 10% के मासिक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लालच दिया। संभावित निवेशकों को एक्सचेंजों से क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदने और क्लाउड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से गेनबिटकॉइन के साथ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। योजना के मॉडल ने एक बहु-स्तरीय विपणन संरचना का पालन किया, जो आमतौर पर पिरामिड-संरचित पोंजी योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जहां भुगतान नए निवेशकों को आकर्षित करने पर निर्भर थे।
प्रारंभ में, निवेशकों ने कथित तौर पर बिटकॉइन में भुगतान प्राप्त किया, लेकिन जैसे -जैसे 2017 तक नए निवेशों की आमद कम हुई, यह योजना ढहने लगी। सीबीआई के अधिकारी ने कहा, “नुकसान को कवर करने के प्रयास में, गेनबिटकॉइन ने एकतरफा रूप से अपने कथित इन-हाउस क्रिप्टोक्यूरेंसी को MCAP नामक भुगतान किया, जिसका बिटकॉइन की तुलना में काफी कम मूल्य था, निवेशकों को और अधिक भ्रामक,” सीबीआई के अधिकारी ने कहा।
बिटकॉइन एक परिवर्तनीय आभासी मुद्रा है, लेकिन भारत में एक कानूनी निविदा नहीं है, और इसका खनन नए सिक्कों का उत्पादन करने और नए लेनदेन की जांच करने के लिए बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि को संदर्भित करता है। एक क्रिप्टो वॉलेट एक सॉफ्टवेयर है जो क्रिप्टो मुद्राओं तक पहुंच की अनुमति देता है।
प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई इकाई भी मामले में अपनी स्वयं की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच कर रही है, जिसमें घोटाले की अनुमानित सीमा कथित रूप से लायक है ₹6,606 करोड़ (नवंबर 2017 के आंकड़ों के आधार पर)। यह ईडी का मामला है कि आरोपी ने 80,000 बिटकॉइन के रूप में लगभग 606 करोड़ रुपये एकत्र किए।
प्रमोटरों पर एड द्वारा अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में बीमार-बिटकॉइन बिटकॉइन को छुपाने का आरोप लगाया जाता है। ईडी जांच के स्कैनर के तहत कम से कम नौ विदेशी फर्म हैं, जिनमें हांगकांग, दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) और एस्टोनिया में स्थित शामिल हैं, जो कथित तौर पर मामले में अपराध की आय को हटाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे।
