$ 20 के लिए अमेरिका में दोषी पाए गए एड रेड्स परिसर से जुड़ा हुआ है

चार्लोट (उत्तरी कैरोलिना) में एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने अक्टूबर 2024 में टॉमर को सैकड़ों पीड़ितों से 20 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी करने के लिए सजा सुनाई, जो कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वेबसाइट कॉइनबेस की नकल करने वाली नकली या खराब वेबसाइटों के उपयोग के माध्यम से।

अक्टूबर 2024 में अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय के बयान के अनुसार, तोमर ने अपनी भव्य जीवन शैली के लिए भुगतान करने के लिए पीड़ितों के धन का उपयोग किया, जिसमें ऑडेमर्स पिगुइट और लक्जरी वाहनों जैसे कि लेम्बोर्गिनिस और पोर्श जैसे दुर्लभ घड़ियों की खरीद, और दुबई, दुबई, दुबई की यात्राएं करने के लिए शामिल थे, थाईलैंड और अन्य जगहों पर।

20 दिसंबर, 2023 को, टोमर को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने पर अटलांटा हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। 20 मई, 2024 को, तोमर ने धोखाधड़ी की साजिश को वायर करने के लिए दोषी ठहराया।

अमेरिका में अपनी सजा के बाद, एड ने इस मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत एक जांच शुरू की।

संघीय एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि क्रिप्टो मूल्य ₹600 करोड़ को विभिन्न भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों में परिवर्तित किया गया और बाद में अभियुक्त द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया।

20 फरवरी को, एड ने दिल्ली, जयपुर (राजस्थान) और मुंबई (महाराष्ट्र) में फेमा के तहत खोज की।

“मामला के आसपास क्रिप्टो मुद्रा के रूपांतरण से संबंधित है ₹विभिन्न भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों और बाद में लाभार्थियों को धन के हस्तांतरण में 600 करोड़, “एड ने अपने बयान में कहा।

इसमें कहा गया है कि विश्वसनीय वेबसाइटों को इस तरह से खराब कर दिया गया था कि जब वेबसाइट की खोज की जाएगी, तो स्पूफेड वेबसाइट शीर्ष पर दिखाई देगी। “स्पूफ वेबसाइट संपर्क विवरण को छोड़कर विश्वसनीय वेबसाइट के समान दिखाई दी,” एड ने कहा।

“जब उपयोगकर्ताओं ने लॉगिन क्रेडेंशियल्स में प्रवेश किया, तो स्पूफेड वेबसाइट इसे गलत दिखाएगी। इसलिए, उपयोगकर्ता स्पूफेड वेबसाइट में दिए गए नंबर से संपर्क करेंगे, जो अंततः उन्हें चिराग टॉमर द्वारा प्रबंधित नामित कॉल सेंटर से कनेक्ट करेगी।

एक बार जब धोखेबाजों ने पीड़ितों के खातों तक पहुंच प्राप्त कर ली, तो उन्होंने पीड़ितों के क्रिप्टोक्यूरेंसी होल्डिंग्स को जल्दी से उनके नियंत्रण में क्रिप्टो मुद्रा पर्स में स्थानांतरित कर दिया। “चोरी की गई क्रिप्टो मुद्रा तब एक वेबसाइट पर बेची जाएगी, जिसका नाम- localbitcoins.com—- और भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों में भारतीय रुपये में परिवर्तित हो गया,” एड ने कहा।

इसके बाद, पैसा “चिराग तोमर और उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया।”

एड ने पता लगाया है ₹टॉमर और उनके परिवार द्वारा प्राप्त 15 करोड़।

इसमें कहा गया है, “टॉमर परिवार से संबंधित कई बैंक खाते खोजों के दौरान जमे हुए हैं ₹2.18 करोड़ उनमें रखा गया ”।

इसके अलावा, एड ने पाया कि स्थानीय बिटकॉइन पर संदिग्ध क्रिप्टो को बेचने और भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों पर भारतीय रुपये में रूपांतरण का एक समान तरीका खोज ऑपरेशन के दौरान पता चला था।