3 लेखा परीक्षकों के खिलाफ दायर किए जाने वाले अनुपूरक चार्ज-शीट

मुंबई: मुंबई पुलिस का आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) एक पूरक चार्ज-शीट दाखिल करेगा ₹122 करोड़ों न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड केस। पुलिस ने कहा कि चार्ज-शीट तीन चार्टर्ड एकाउंटेंट के खिलाफ दायर की जाएगी, जिन्होंने कथित तौर पर वैधानिक रूप से और साथ ही बैंक में समवर्ती ऑडिट भी किया था, और यह नोटिस करने में विफल रहे कि धन को गलत तरीके से समझा गया था।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम अभिजीत देशमुख, संजय राने और एसोसिएट्स में भागीदार, सुभाष मोगुल, सी मोगुल एंड कंपनी के वरिष्ठ भागीदार, और शिंदे नायक और एसोसिएट्स के लक्ष्मीनारायण नायक के साथ एक चार्ज-शीट दाखिल करेंगे।” पुलिस ने कहा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट ने बैंक में विभिन्न ऑडिट किए हैं और यहां तक कि इसे ‘ए’ ग्रेड भी दिया है।

“हमने ऑडिटरों की ओर से लापरवाही पाई है। ऑडिट को ठीक से ले जाने के बजाय, वे मुख्य अभियुक्त, हितेश मेहता, महाप्रबंधक (खाते) पर भरोसा करते थे, जो दूर जा रहे थे ₹2019 के बाद से बैंक के नकद भंडार से 122 करोड़। मेहता ऑडिटरों को बताएंगे कि सब कुछ ठीक था और उन्हें नकली दस्तावेज प्रदान करते हैं। वे उस पर विश्वास करते थे क्योंकि वह अपने बिलों को साफ कर देगा, ”पुलिस अधिकारी ने कहा।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटर्स द्वारा जारी किए गए एक प्रमाण पत्र को संलग्न किया है, बैंक को ‘ए’ ग्रेड प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि नौवें आरोपी पवन जाइसवाल के खिलाफ एक चार्ज-शीट भी दायर की जाएगी, जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया था।

पहला चार्ज-शीट, 12,000 पृष्ठ लंबा, मई में दायर किया गया था, जिसमें दस आरोपियों का नामकरण किया गया था। पुलिस ने कहा कि पूर्व चेयरपर्सन बैंक, हिरन भानू और उनकी पत्नी गौरी को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया है।