25 मार्च, 2025 08:20 AM IST
CBI PNB धोखाधड़ी में तीसरी चार्ज शीट फाइल करता है, Purvi Modi और आदित्य नानवती का नामकरण करता है। पुरवी ने कथित तौर पर nirad में nirav मोदी को सहायता दी।
PNB धोखाधड़ी:
मुंबई: सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक केस में मल्टी-कर्तव्य धोखाधड़ी में तीसरी पूरक चार्ज शीट दायर की, जिसका नाम प्यूरवी मोदी, भगोड़ा डायमंड ट्रेडर नीरव मोदी की बहन, और मामले में आरोपी एक निश्चित आदित्य नानवती का नामकरण किया गया।
दोनों को पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्ज शीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। CBI कोर्ट को अभी तक चार्ज शीट का संज्ञान नहीं लेना है।
मोदी के एक व्यावसायिक सहयोगी नानवती ने कथित तौर पर हांगकांग में फायरस्टार हीरे के संचालन का नेतृत्व किया। पुरवी मोदी निरव मोदी की बहन हैं, जिन्होंने कथित तौर पर चारों ओर से विचलन किया था ₹उसके माध्यम से 1201.18 करोड़ (175.1 USD मिलियन)। ईडी में दायर चार्ज शीट के अनुसार, पुरवी अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग की पीढ़ी में एक सक्रिय भागीदार था। यह दावा किया जाता है कि पुरवी दुबई और हांगकांग आधारित कंपनियों में एक निदेशक थे, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से निरव मोदी द्वारा प्राप्त उपक्रमों के धोखाधड़ी पत्रों के माध्यम से उत्पन्न धन प्राप्त हुआ।
फरवरी 2023 में, एक विशेष भगोड़े आर्थिक अपराधियों (FEO) अदालत ने पुरवी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिन्होंने अपने भाई के खिलाफ अमेरिकी अदालत के समक्ष आयोजित होने वाली दिवालियापन कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आदेश मांगा था।
निरव मोदी प्रमुख अभियुक्त हैं ₹पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13,850 करोड़ की धोखाधड़ी और दिसंबर 2019 में एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। मोदी और उनके चाचा, मेहुल चोकसी पर आरोप लगाया गया है कि वे पीएनबी को धोखाधड़ी (LOUS) के धोखाधड़ी पत्र प्राप्त कर रहे हैं, जो उचित कोलैटरल के बिना विदेशों में झड़ने के लिए सक्षम हैं।
2018 में उजागर किए गए इस घोटाले में मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को मोदी की फर्मों को अनधिकृत लॉस जारी करने के लिए शामिल किया गया, जिससे उन्हें विदेशी बैंकों से क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति मिली। PNB को कुल नुकसान का अनुमान लगाया गया था ₹6,498 करोड़। कुछ बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण धोखाधड़ी लेनदेन कई वर्षों तक किसी का ध्यान नहीं गया। पीएनबी घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड मोदी, यूके से प्रत्यर्पण से लड़ रहे हैं, जहां अधिकारियों ने उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया था।
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