अप्रैल 19, 2025 07:48 AM IST
बैंक ने आरोप लगाया कि फर्म और उसके निदेशकों ने अपने नवी मुंबई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स और दुकानों से बिक्री आय जमा करने में विफल होकर शहर की शाखा को धोखा दिया, जैसा कि ऋण समझौते के तहत अनिवार्य है। इसके बजाय, उन्होंने कथित तौर पर बैंक से आवश्यक कोई आपत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना इकाइयां बेचीं
मुंबई: सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने एक निजी निर्माण कंपनी के पांच अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर बैंक ऑफ इंडिया को धोखा देने और वित्तीय नुकसान के लिए एक मामला दर्ज किया है। ₹12.08 करोड़।
सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, अभियुक्त ने ऋण फंडों को गलत बताया और उन्हें मोड़ दिया, जिसमें मंजूरी के शर्तों में निर्धारित प्रमुख शर्तों का उल्लंघन किया गया। यह शिकायत बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक द्वारा अंधेरी वेस्ट में एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच से दायर की गई थी, जिससे एजेंसी ने आपराधिक जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया।
बैंक ने आरोप लगाया कि फर्म और उसके निदेशकों ने अपने नवी मुंबई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स और दुकानों से बिक्री आय जमा करने में विफल होकर शहर की शाखा को धोखा दिया, जैसा कि ऋण समझौते के तहत अनिवार्य है। इसके बजाय, उन्होंने कथित तौर पर बैंक से आवश्यक कोई आपत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना इकाइयां बेची।
सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता के वर्गों के तहत अपना मामला दर्ज किया और आपराधिक साजिश, धोखा, आपराधिक दुरुपयोग और धन के मोड़ से संबंधित भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम। बैंक की शिकायत के अनुसार, दिसंबर 2021 तक धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप इसका अनुमानित नुकसान था ₹12.08 करोड़। सीबीआई जांच नवी मुंबई में और उसके आसपास अपनी अचल संपत्ति परियोजनाओं के लिए निर्माण और विकास को वित्त करने के लिए जुलाई 2013 से दिसंबर 2021 के बीच फर्म के साथ बैंक के क्रेडिट लेनदेन की जांच करेगी।
बैंक ने आरोप लगाया कि ऋण के अनुमोदन के शर्तों के अनुसार, उधारकर्ता फर्म को आगामी परियोजनाओं में फ्लैट/दुकानों को बेचने और बैंक के साथ बिक्री आय जमा करने से पहले बैंक से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेने की आवश्यकता थी। सीबीआई के एक सूत्र ने कहा, “हालांकि, बैंक की शिकायत के अनुसार उधारकर्ता / डेवलपर द्वारा मंजूरी के शब्दों का अनुपालन नहीं किया गया था।”
फर्म के ऋण खाते को 31 मार्च, 2016 को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो कि निर्धारित प्रक्रिया और SARFAESI (वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के तहत एक मांग नोटिस के अनुसार जारी किया गया था। सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर, सितंबर 2024 में सितंबर 2024 में “धोखाधड़ी” के रूप में वर्गीकृत किए जाने की मंजूरी दी गई थी।
