मुंबई: बेल्जियम में गिरफ्तार किए जा रहे भगोड़े डायमेंटेयर मेहुल चोकसी की ऊँची एड़ी के जूते पर बंद, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को मुंबई में एक विशेष सीबीआई कोर्ट से संपर्क किया, जो उसके खिलाफ एक गैर-बर्न योग्य वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने के लिए था।
हालांकि, विशेष अदालत ने मामले को और सीबीआई की याचिका को चोकसी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू के लिए एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था, यह देखने के बाद कि पुलिस द्वारा दायर चार्ज शीट ने भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के तहत किसी भी लोक सेवक या प्रेस आरोपों का नाम नहीं लिया था।
“इस तथ्य को देखते हुए कि चार्ज शीट केवल निजी व्यक्तियों और धारा 120B (आपराधिक षड्यंत्र) और 420 (धोखा) के तहत भारतीय दंड संहिता के तहत विशेष रूप से मुंबई में एक महानगरीय मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से त्रस्त होने के लिए दायर की जाती है, विशेष अदालत के पास आदेश देने के लिए कोई अधिकार नहीं होगा, या उस मामले की दलीलें।
विशेष अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को निर्देश दिया कि वे आवश्यक केस पेपर प्राप्त करने के बाद तुरंत चोकसी के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट के लिए सीबीआई की याचिका पर निर्णय ले सकें।
यह मामला जुलाई 2022 में CBI द्वारा पंजीकृत एक पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) से निकलता है, जो कि कैनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक की शिकायत के आधार पर है। एफआईआर के अनुसार, बेजल ज्वेलरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों – चोकसी, चेतन जयंतलाल झावेरी, दिनेश गोपाल्डस भाटिया और मिलिंद अनंत लिमाय – के साथ -साथ अज्ञात लोक सेवकों ने कैनरा बैंक और महाराष्ट्र के बैंक को धोखा दिया था। ₹55.27 करोड़ फर्जी लेनदेन में प्रवेश करके, भुगतान दायित्वों पर चूक और धन को बंद करना।
सीबीआई, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अनुसार, एक कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत, कार्यशील पूंजी सीमाओं को मंजूरी दे दी ₹30 करोड़ और ₹क्रमशः 25 करोड़, चोकसी के बेजल ज्वेलरी को। हालांकि क्रेडिट सुविधा को गोल्ड और डायमंड स्टडेड ज्वेलरी के निर्माण और बिक्री के लिए बढ़ाया गया था, कंपनी ने अपने दीर्घकालिक उधारों को चुकाने के लिए धन को मोड़ दिया था।
बेज़ेल ज्वैलरी ने चोकसी के स्वामित्व वाली एक अन्य फर्म गितांजलि जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के कैश क्रेडिट अकाउंट में ओवर-ड्रॉइंग को कम करने के लिए आभूषणों के निर्यात के खिलाफ प्राप्त पूरे विदेशी प्रेषण को हटा दिया था। फर्म ने कैनरा बैंक खाते के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक लेनदेन को रूट नहीं किया था, भले ही लोन को गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के निर्माण और बिक्री के लिए दिया गया था, चार्ज शीट ने नोट किया।
चोकसी भी प्रमुख अभियुक्त हैं ₹राज्य द्वारा संचालित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13,850-करोड़ ऋण धोखाधड़ी। वह पिछले साल एंटीगुआ और बारबुडा भाग गया था और तब से बेल्जियम में रह रहा था। उन्हें भारत सरकार से औपचारिक अनुरोध के आधार पर शनिवार को एंटवर्प में अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
