CGST मुंबई ज़ोन बस्ट्स ₹ 140 CR नकली GST चालान रैकेट

एक जांच के बाद, मीरा रोड ईस्ट के निवासी महामद सुल्तान कपादिया की पहचान रैकेट के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में की गई थी, सीजीएसटी ने बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा। उन्होंने कथित तौर पर फर्जी फर्मों का एक नेटवर्क बनाया, जो धोखाधड़ी चालान उत्पन्न करने के लिए और अवैध रूप से माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना आईटीसी पर पास हो गया।

जांच से पता चला कि उन्होंने प्रॉक्सी और डमी लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए 18 डमी संस्थाओं को बनाया और प्रबंधित किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि रॉयल एंटरप्राइज, सरस्वती एंटरप्राइजेज, लुकास इन्फ्राट्रेड एलएलपी और मारुति ट्रेडिंग सहित इन संस्थाओं को पूरी तरह से सरकार को धोखा देने के लिए स्थापित किया गया था।

कपदिया ने व्यक्तियों को अपने आधार, पैन और अन्य केवाईसी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए भुगतान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इन साखों को फर्जी फर्मों के नाम पर जीएसटी पंजीकरण और खुले बैंक खातों को धोखाधड़ी करने के लिए दुरुपयोग किया, विज्ञप्ति में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के किसी भी विशिष्ट मामले के बारे में दस्तावेजों के रूप में साक्ष्य प्रदान करने के लिए धारा 70 (किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को बुलाने से पहले बुलाओ), आरोपी ने फर्जी आईटीसी पर लाभ उठाने और पास करने के लिए स्वीकार किया।

CGST अधिकारियों ने CGST अधिनियम की धारा 69 (पावर टू अरेस्ट) के तहत कपादिया को गिरफ्तार किया। मंगलवार को, उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाणे के सामने पेश किया गया, और न्यायिक हिरासत के 14 दिनों के लिए भेज दिया गया। आगे की जांच चल रही है।