मुंबई: एक अप्रत्याशित आयकर (आईटी) नोटिस पर एक 20 वर्षीय महिला की घबराहट ने मलाड में मालवानी पुलिस को एक विशाल साइबर क्राइम रैकेट को उजागर करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें नकली नौकरी के वादे, पहचान की चोरी और फर्जी बैंकिंग संचालन शामिल थे। अपनी शिकायत पर अभिनय करते हुए, अधिकारियों ने 115 बैंक पासबुक, 271 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 204 सिम कार्ड, और नकद राशि को जब्त कर लिया ₹80,000।
यह मामला 3 अप्रैल को तबाह हो गया जब मालवानी, मलाड वेस्ट में गोसालिया परिसर के निवासी तमन्ना गौस ने पुलिस से संपर्क किया। उसे आयकर विभाग से एक कर मांग नोटिस मिला था, जो कुल नकद जमा राशि के लिए जिम्मेदार है ₹5 करोड़ कई बैंक खातों में उसने दावा किया कि उसने कभी नहीं खोला।
उच्च-दांव के नोटिस से चिंतित, गौस ने जोर देकर कहा कि उसे खातों या लेनदेन का कोई ज्ञान नहीं है। मेस के लिए उसका एकमात्र लिंक: उसने एक बार अपने व्यक्तिगत दस्तावेजों को अजनबियों को सौंप दिया था जिन्होंने उसे नौकरी देने का वादा किया था।
“वह नेत्रहीन व्यथित थी और कहती रही कि उसने कभी नहीं देखा था ₹5 करोड़, अकेले इसे संभाला। जब हम जानते थे कि कहानी में और भी कुछ था, ”एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।
भारतीय न्याया संहिता, 2023 की धारा 318 (4) (धोखा) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक वर्गों, जिसमें 66C (पहचान चोरी) और 66D (व्यक्ति द्वारा धोखा) शामिल हैं।
जांचकर्ताओं ने दो युवकों को वापस ट्रेल का पता लगाया -बोरिवली वेस्ट के 21 वर्षीय अबीशेक पांडे, और कांडिवली पूर्व के 22 वर्षीय आकाश विश्वकर्मा – जिन्हें तेजी से पूछताछ के लिए उठाया गया था। दोनों ने कथित तौर पर साइबर क्रिमिनल के लिए “बैंक खाता प्रदाताओं” के रूप में काम किया, नौकरी के प्रस्ताव के बहाने अनसुना व्यक्तियों से पहचान दस्तावेज एकत्र किया।
अधिकारी ने कहा, “पांडे और विश्वकर्मा ने नकली पहचान का उपयोग करके कई बैंक खाते खोले – अक्सर मूल दस्तावेज़ धारकों को प्रतिरूपित करने वाली महिलाओं की मदद से,” अधिकारी ने कहा। “इन खातों को तब साइबर धोखाधड़ी को सौंप दिया गया था, जो विदेशों से कई काम कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें सरकार या बैंक अधिकारियों को लागू करने वाले घोटालों के माध्यम से प्राप्त धन को लूटने के लिए इस्तेमाल किया था।”
रैकेट का पैमाना छापे के दौरान स्पष्ट हो गया: लैपटॉप, सिम कार्ड, पासबुक, और सैकड़ों डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए। जांचकर्ताओं के अनुसार, गिरफ्तार लोगों ने न केवल गौस की पहचान का शोषण किया, बल्कि कई अन्य लोगों को इसी तरह से धोखा देने का संदेह है।
“हम मानते हैं कि उन्होंने रोजगार का वादा करके सीवीएस और केवाईसी दस्तावेजों को इकट्ठा करने वाले एक पूर्ण संचालन को चलाया। पीड़ितों को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि उनकी पहचान संगठित साइबर धोखाधड़ी के लिए हथियारबंद हो रही है,” अधिकारी ने कहा। “अब हम अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क के लिंक की जांच कर रहे हैं।”
पांडे और विश्वकर्मा को पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बाकी सिंडिकेट का पता लगाने और यह पहचानने के लिए जांच चल रही है कि साइबर अपराध के लिए अनजाने में कितने पीड़ित थे।
