जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशालय (DGGI), पुणे जोनल यूनिट ने बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी की राशि का खुलासा किया है ₹वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, 1,196 करोड़ और मामले के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
पुणे, दिल्ली, नोएडा और मुजफ्फरनगर में कई स्थानों पर खोजों को शामिल करने वाली जांच ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेनदेन में लगे फर्जी कंपनियों के एक परिष्कृत नेटवर्क का खुलासा किया है।
“अभियुक्त ने शेल एंटिटीज की स्थापना की थी, जिसमें कोई वैध व्यवसाय संचालन नहीं था, जिसमें वास्तविक व्यापार का एक पहलू बनाने के लिए नकली चालान और ई-वे बिल उत्पन्न हुए थे। हालांकि, इन ई-वे बिलों में उनके साथ कोई आरएफआईडी आंदोलन नहीं था, जो माल की वास्तविक आपूर्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करता है। धोखाधड़ी नेटवर्क ने नकली आईटीसी मूल्य के लाभ और पारित होने की सुविधा प्रदान की ₹1,196 करोड़, “मंत्रालय के बयान में कहा गया है।
मुजफ्फरनगर में एक निजी सीमित फर्म के निदेशक, गिरफ्तार व्यक्ति को ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना जाता है। जांच में कहा गया है कि कार्टेल ने पते, पहचान, ईमेल आईडी और फोन नंबर का एक डेटाबेस बनाए रखा, जो नए जीएसटी पंजीकरण और ईवेड डिटेक्शन को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से घुमाए गए थे। नई बनाई गई फर्मों के पास इस रिपॉजिटरी से चुने गए निर्देशक या मालिक थे, जिससे धोखेबाजों को अपनी अवैध गतिविधियों को बनाए रखने की अनुमति मिलती थी।
विज्ञप्ति के अनुसार, आगे की पूछताछ से पता चला कि अभियुक्त ने बिना सोचे -समझे कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरणों का दुरुपयोग किया – जो मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से – जो जीएसटी पंजीकरण के कानूनी निहितार्थों से अनजान थे। फर्जी ट्रेडिंग में लगे फर्जी फर्मों ने आईटीसी धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्टेल के भीतर आपूर्तिकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के रूप में काम किया। “संदेह से बचने के लिए, इन फर्मों को निजी सीमित कंपनियों के रूप में पंजीकृत किया गया था, नकली आपूर्ति से आईटीसी का उपयोग कर देनदारियों का निर्वहन करने और आईटीसी पर लाभार्थियों को पास करने के लिए,” यह कहा।
कई स्थानों पर खोजों के दौरान, अधिकारियों ने कई शेल फर्मों पर केंद्रीकृत नियंत्रण का संकेत देते हुए मूल चालान, वित्तीय रिकॉर्ड, कंपनी टिकट और सील बरामद किया। जांच ने अब तक 20 ऐसी काल्पनिक कंपनियों की पहचान की है जिनमें कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। अधिकारियों ने भी एक बैंक खाते को एक धोखाधड़ी इकाई से जुड़ा हुआ है, जिसमें आगे की जांच चल रही है।
