मार्च 23, 2025 07:06 AM IST
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई इकाई ने व्यवसायियों सिद्धार्थ चोकशी और अभय चोकशी के खिलाफ अपनी चार्ज शीट प्रस्तुत की है, जिन्होंने कथित तौर पर and 8.09 करोड़ की विदेशी आय और संपत्ति का आयोजन किया था, जिन्हें अपराध की आय माना जाता था।
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई यूनिट ने व्यवसायियों सिद्धार्थ चोकेशी और अभय चोची के खिलाफ अपनी चार्ज शीट प्रस्तुत की है, जिन्होंने कथित तौर पर अज्ञात विदेशी आय और संपत्ति का मूल्य रखा है। ₹8.09 करोड़ जिन्हें अपराध की आय के रूप में माना जाता था, इसके मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में।
एड का मामला ब्लैक मनी (अज्ञात विदेशी आय और परिसंपत्तियों) के प्रावधानों के तहत अभियुक्त के खिलाफ पहले के आयकर (आईटी) विभाग के चार्ज शीट पर आधारित है और कर अधिनियम, 2015 को लागू किया गया है। आईटी विभाग की चार्ज शीट पहले अतिरिक्त महानगरीय मजिस्ट्रेट, मुंबई के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
एड की जांच से पता चला है कि दोनों आरोपी एक अपतटीय इकाई, ब्लू मिस्ट इंटरनेशनल इंक के लाभकारी मालिक थे, जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में पंजीकृत था और एजेंसी के सूत्रों के अनुसार सिंगापुर में एक बैंक खाता था। जांच से यह भी पता चला है कि ब्लू मिस्ट, बीवीआई ने कथित तौर पर सिंगापुर में एक संपत्ति की खरीद के लिए एचकेसीएल इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड के रूप में पहचाने जाने वाले एक अन्य इकाई के साथ एक ‘बिक्री और खरीद समझौते’ में प्रवेश किया था।
एड की जांच में आगे पाया गया कि दोनों अभियुक्तों ने कथित तौर पर अघोषित विदेशी आय और संपत्ति की कुल राशि का आयोजन किया ₹ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि 8.09 करोड़, जिसे कार्य की आय (POC) के रूप में माना जाता है।
इससे पहले, जनवरी में, एड ने मामले में एक अनंतिम लगाव आदेश जारी किया था। जैसा कि मामले में POC भारत के बाहर है, भारत में समान मूल्य के गुण, चारों ओर की राशि ₹8.09 करोड़, जोड़ी के स्वामित्व में, इसलिए PMLA अधिनियम के प्रावधानों के तहत ED द्वारा अनंतिम रूप से संलग्न किया गया था। अनंतिम रूप से संलग्न परिसंपत्तियों में कर-मुक्त बॉन्ड के रूप में चल संपत्ति और पुणे में स्थित भूमि के रूप में अचल संपत्ति शामिल थी।
एक विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम) एसीटी कोर्ट ने हाल ही में चार्ज शीट का संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ ‘प्रक्रिया’ जारी की। जब एक अदालत को किसी अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मिलता है, तो यह एक प्रक्रिया जारी करता है, जो एक सम्मन या वारंट हो सकता है।
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