मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मुंबई में सात परिसरों में खोज की, हरियाणा के फरीदाबाद में एक, प्रसारण इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (Becil) के कथित फर्जी संकट में प्रसारित इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में ₹एक निजी फर्म ग्रीन अरबों लिमिटेड (TGBL) को 50 करोड़ ऋण। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 2024 मामले पर आधारित था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) 3 सितंबर, 2024 को, अपनी प्रारंभिक जांच (PE) जांच के निष्कर्षों के आधार पर एक मामला दर्ज किया, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सतर्कता अधिकारियों की शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था, जिसके तहत Becil कार्य करता है। एफआईआर ने कहा कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA), एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ने ऋण को मंजूरी दी थी ₹अपशिष्ट प्रबंधन / एलईडी स्मार्ट लाइटिंग / स्मार्ट मीटरिंग से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 80 करोड़ रुपये और ठेकेदारों के माध्यम से पुणे में अन्य परियोजनाएं।
सीबीआई के अनुसार, 2022 में एक आपराधिक साजिश थी, जिसमें एक टीजीबीएल के प्रमोटर ने रिश्वत का भुगतान किया ₹3 करोड़ जॉर्ज कुरुविला, तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) Becil के डिस्बर्से ₹50 करोड़ ऋण। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि यह वास्तविक सुरक्षा प्रक्रियाओं के उल्लंघन में, वास्तविक सुरक्षा के बिना कथित रूप से वितरित किया गया था।
सीबीआई ने बीकिल कुरुविला, तत्कालीन बीकिल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), डब्ल्यूबी प्रसाद, बीकिल के महाप्रबंधक, और अन्य भारतीयों के प्रासंगिक वर्गों और भ्रष्टाचार (पीसी) अधिनियम की रोकथाम (पीसी) अधिनियम की बुकिंग की थी। TGBL के संस्थापक और प्रमोटर Prateek Kanakia को CMD को रिश्वत देने के लिए भी बुक किया गया था।
“Becil द्वारा स्वीकृत ऋण निधि को पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के उद्देश्य के अलावा विभिन्न अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए डायवर्ट किया गया था और TGBL द्वारा कोई परियोजना लागू नहीं की गई है। ₹50 करोड़, “एक ईडी अधिकारी ने कहा। कनकिया ने कथित तौर पर इसे वापस नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप बेकिल ने गलत नुकसान पहुंचाया ₹58 करोड़, दंड सहित। सीबीआई की जांच से यह भी पता चला कि टीजीबीएल ने कथित तौर पर नकली प्रदर्शन बैंक गारंटी दी है ₹Becil के लिए 25 करोड़, जो यह नुकसान को कवर करने का दावा नहीं कर सकता था।
Becil से करुविला और प्रसाद को पिछले बुधवार को CBI द्वारा गिरफ्तार किया गया था और कनकिया को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।
ईडी खोजों को एजेंसी द्वारा अपराध की आय से जुड़े मनी ट्रेल का विश्लेषण करने के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए आयोजित किया गया था।
