मुंबई: एक विशेष सीबीआई अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को संपत्ति जारी करने का निर्देश दिया है ₹पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से भगोड़े डायमेंटेयर निरव मोदी से संबंधित 60 करोड़, जो मोदी और उनके सहयोगियों द्वारा कथित ऋण धोखाधड़ी में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। विशेष सीबीआई सत्रों के न्यायाधीश ए.वी. गुजरथी ने मंगलवार को ईडी को आदेश दिया कि वे आभूषण, सिक्के, घड़ियां और निरव मोदी के स्वामित्व वाली नकदी को छोड़ दें ₹40.83 करोड़ और उनकी बहन, गरीववी मोदी के नाम पर एक फ्लैट पंजीकृत है ₹19.50 करोड़।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत अदालत से संपर्क किया था, जिसमें ईडी द्वारा जब्त की गई कुछ संपत्तियों को जारी करने का आदेश दिया गया था। PMLA एक पार्टी को अदालत को एक जब्त संपत्ति जारी करने की मांग करने की अनुमति देता है यदि पार्टी को संपत्ति में वैध रुचि है और एक मात्रात्मक नुकसान का सामना करना पड़ा है।
इस याचिका में देखा गया कि पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम को संचयी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ₹मोदी और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के कारण 8,526 करोड़। एडवोकेट अनुज लोया ने बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि यह मामला 2018 से लंबित था।
सीबीआई अदालत ने देखा कि उसने दिसंबर 2019 में पहले ही निरव मोदी, उनके भाई नीशल मोदी और उनके करीबी सहयोगी सुभश परब के खिलाफ एक उद्घोषणा जारी कर दी थी। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफ़ेंडर्स एक्ट, 2018 के तहत मोदी और अन्य के खिलाफ आवेदन भी लंबित थे। ईडी ने प्रस्तुत किया कि उन्हें पीएनबी द्वारा उल्लिखित संपत्तियों को छूट देने के लिए कोई आपत्ति नहीं थी। गरीबवी मोदी के वकील ने भी याचिका पर आपत्ति नहीं की, यह देखते हुए कि न तो उसके पास संपत्तियों में कोई लाभकारी हित था और न ही गुण उसके पास थे।
अदालत ने देखा कि संपत्तियों और कीमती सामानों को जब्त से छूट दी गई थी और इसे पीएनबी के पक्ष में रिहा किया जाना चाहिए। इसने संपत्तियों को कर्ज रिकवरी ट्रिब्यूनल, मुंबई में रिकवरी ऑफिसर को जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने पीएनबी को भी निर्देश दिया कि “ब्याज के साथ उक्त राशि को वापस करने के लिए एक उपक्रम दायर करने के लिए, मामले में, अदालत ने किसी भी समय, इसे फिट और उचित समझा, न्याय के हित में अदालत में उक्त राशि या बिना किसी देरी के शिकायतकर्ता को जमा करने के लिए।”
निरव मोदी प्रमुख अभियुक्त हैं ₹पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,850 करोड़ की धोखाधड़ी और दिसंबर 2019 में एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। मोदी और उनके चाचा, मेहुल चोकसी पर आरोप लगाया गया है कि वे पीएनबी को धोखाधड़ी (एलओयूएस) प्राप्त करके पीएनबी को धोखा देने का आरोप लगाते हैं, जो उन्हें उचित कोल्लिटल के बिना विदेशी पंक्तियों को सुरक्षित करने में सक्षम हैं।
2018 में उजागर किए गए इस घोटाले में मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को मोदी की फर्मों को अनधिकृत लॉस जारी करने के लिए शामिल किया गया, जिससे उन्हें विदेशी बैंकों से क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति मिली। पीएनबी को कुल नुकसान का अनुमान लगाया गया था ₹6,498 करोड़। कुछ बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण धोखाधड़ी लेनदेन कई वर्षों तक किसी का ध्यान नहीं गया। पीएनबी घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड मोदी, यूके से प्रत्यर्पण से लड़ रहे हैं, जहां अधिकारियों ने उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया था।
