पर प्रकाशित: अगस्त 04, 2025 07:04 AM IST
ईडी ने संपत्ति में and 17.4 करोड़ को जमे हुए हैं और एक्सिस म्यूचुअल फंड के विरेश जोशी को ₹ 200 करोड़ के मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सामने वाले ट्रेडों से जुड़े हुए गिरफ्तार किया है।
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास जमे हुए संपत्ति हैं ₹एक बहु-शहर दरार में 17.4 करोड़ एक से जुड़ा हुआ है ₹एक्सिस म्यूचुअल फंड में फ्रंट-रनिंग ट्रेडों से जुड़े 200 करोड़ मनी-लॉन्ड्रिंग केस। एजेंसी ने शनिवार को कथित किंगपिन, विरेश जोशी को भी गिरफ्तार किया, जो कथित अपराधों के समय एक्सिस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर थे।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, लुधियाना, अहमदाबाद, भुज, भवनगर और कोलकाता के स्थानों पर शुक्रवार और शनिवार को खोज की गई। जमे हुए परिसंपत्तियों – को अपराध की आय माना जाता है – इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और बैंक बैलेंस शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, जोशी और अन्य लोगों ने सामने-रनिंग में संलग्न होकर अवैध मुनाफा कमाया-एक अवैध व्यापारिक अभ्यास जहां दलाल या अंदरूनी लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए बड़े ग्राहक ट्रेडों के अग्रिम ज्ञान का शोषण करते हैं। ट्रेडों को कथित तौर पर 2018 और 2021 के बीच एक्सिस म्यूचुअल फंड से संवेदनशील डेटा का उपयोग करके आयोजित किया गया था, जो कि संपत्ति का प्रबंधन करता है ₹2 लाख करोड़।
ईडी ने कहा कि जोशी ने कई दलालों से प्राप्त खच्चर खातों के माध्यम से इन फ्रंट-रनिंग ऑर्डर को निष्पादित करने के लिए दुबई में एक ट्रेडिंग टर्मिनल का इस्तेमाल किया। जांच ने अब तक अपराध की आय की पहचान की है ₹200 करोड़, हालांकि अधिकारियों का मानना है कि वास्तविक आंकड़ा काफी अधिक हो सकता है।
एक अधिकारी ने कहा, “फंड को शेल संस्थाओं के एक जटिल वेब और अभियुक्त, उनके सहयोगियों और परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित खातों के माध्यम से रूट किया गया था।”
दिसंबर 2024 में मुंबई पुलिस ने एक मामला दर्ज करने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने अपनी जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जोशी ने निवेशकों को धोखा देने के लिए गोपनीय व्यापारिक जानकारी का दुरुपयोग किया था। ईडी ने कहा कि कई अन्य व्यापारी और दलाल भी योजना में भाग लेने और अवैध मुनाफे में भाग लेने के लिए स्कैनर के अधीन हैं।
