मुंबई: आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने न्यू इंडिया सहकारी बैंक में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है, जहां नकद भंडार बैंक की अधिकृत भंडारण क्षमता से अधिक है। मंगलवार को एक जांच से पता चला कि जबकि बैंक की तिजोरियां आधिकारिक तौर पर ही रह सकती हैं ₹20 करोड़, रिकॉर्ड से पता चला कि यह एक चौंका देने वाला था ₹133.41 करोड़ नकद।
12 फरवरी को रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एक आश्चर्यजनक निरीक्षण के बाद धोखाधड़ी सामने आई, जो मिला ₹122.28 करोड़ बैंक की तिजोरियों से गायब है। एक बाद की पुलिस जांच से पता चला कि पूर्व महाप्रबंधक और खातों के प्रमुख, 57 वर्षीय हितेश प्रविनचंद मेहता ने कथित तौर पर बंद कर दिया था ₹2020 और 2025 के बीच 122 करोड़ (लगभग $ 14.7 मिलियन अमरीकी डालर)। मेहता को वर्षों में बड़ी रकम वापस लेने के लिए अपनी स्थिति का शोषण करने का संदेह है, एक अपराध जो अंततः एक आंतरिक ऑडिट के माध्यम से उजागर हुआ था।
“हमने पाया कि बैंक की प्रभदेवी की मुख्य शाखा में तिजोरी की भंडारण क्षमता थी ₹10 करोड़, जबकि गोरेगांव शाखा एक और स्टोर कर सकती है ₹में 10 करोड़ ₹500 नोट, ”एक ईओवी अधिकारी ने कहा। हालांकि, आरबीआई के पीछे हटने के बाद भी ₹मई 2023 में प्रचलन से 2,000 नोट्स, बैंक के रिकॉर्ड ने प्रतिबिंबित करना जारी रखा ₹133.41 करोड़ कैश होल्डिंग्स में। जब आरबीआई के अधिकारियों ने तिजोरियों का निरीक्षण किया, तो उन्होंने केवल पाया ₹प्रभदेवी शाखा में 60 लाख ₹गोरेगांव शाखा में 10.53 करोड़ – एक बड़े पैमाने पर पाला ₹122.28 करोड़ के लिए बेहिसाब।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, ₹112.59 करोड़ को प्रभदेवी शाखा में होना चाहिए था और ₹गोरेगांव शाखा में 22 करोड़। “कैशियर ने पुष्टि की कि प्रत्येक शाखा की तिजोरियां केवल पकड़ सकती हैं ₹अधिकारी ने कहा, “10 करोड़, जो कि अतिरिक्त नकदी संग्रहीत किया गया था, इस बारे में गंभीर सवाल उठाता है।
जांच के दौरान, मेहता ने कथित तौर पर आरबीआई को एक वीडियो स्वीकारोक्ति में स्वीकार किया कि वह कोविड -19 महामारी के बाद से नकदी से बाहर निकल रहा था। ऐतिहासिक अभिलेखों से संकेत मिलता है कि मार्च 2019 में, प्रभदेवी शाखा की तिजोरियों में निहित है ₹33 करोड़, जो बढ़ गया ₹मार्च 2020 तक 99 करोड़- इस बात के लिए कि बैंक की वास्तविक भंडारण क्षमता से अधिक है। हालांकि, शारीरिक रूप से उपलब्ध वास्तविक नकदी बैंक की पुस्तकों में प्रलेखित की गई तुलना में काफी कम थी।
ईव ने धोखाधड़ी के सिलसिले में बिल्डर धर्मेश पाउन और सीईओ अभिमन्यू भोन के साथ मेहता को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत देशमुख की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं, जिन्होंने बैंक का ऑडिट किया और इसे ए-ग्रेड प्रमाणन दिया। “सीईओ सभी ऑडिट रिपोर्टों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था,” अधिकारी ने कहा, कई स्तरों पर संभावित मिलीभगत का सुझाव दिया।
अधिकारियों ने कई ऑडिटिंग फर्मों के अधिकारियों को बुलाया है, जिन्होंने पहले बैंक के खातों की समीक्षा की थी, जिसमें संजय राने, यूजी देवी और कंपनी, गांधी और एसोसिएट्स एलएलपी, शिंदे नायक और एसोसिएट्स, सी मोगुल और कंपनी, और जैन त्रिपाठी और कंपनी शामिल हैं।
इस बीच, पुलिस ने धोखाधड़ी की पूरी सीमा को उजागर करने और लापता फंडों को ट्रैक करने के लिए एक फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है।
