मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सईद खान शेरगुल खान को छुट्टी दे दी, जिसे फंड के गबन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया ₹पूर्व शिवसेना (एकनाथ शिंदे) विधायक भवन गावली की अध्यक्षता में एक शैक्षणिक संस्थान से 18.18 करोड़। अदालत ने कहा कि खान को ट्रस्ट में किसी भी वित्तीय कदाचार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्रासंगिक समय पर, उनका ट्रस्ट के वित्त पर न तो नियंत्रण था और न ही किसी निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को।
न्यायमूर्ति आरएन लड्डा ने कहा, “बैंकिंग ट्रेल, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, या नकदी की जब्ती की एक विशिष्ट अनुपस्थिति है जो आवेदक (खान) और अपराध की कथित आय के बीच एक वित्तीय लिंक का प्रदर्शन कर सकती है,” जस्टिस आरएन लड्डा ने कहा। “अभियोजन (प्रवर्तन निदेशालय) ने यह नहीं कहा है कि आवेदक ने व्यक्तिगत रूप से कथित राशियों को वापस ले लिया है।”
न्यायाधीश ने आगे बताया कि आवेदक ने ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित शुल्क, दान या अन्य संस्थागत प्राप्तियों के संग्रह या संवितरण पर नियंत्रण नहीं किया।
एड ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी, जो कि 2020 में वाशिम जिले में RISOD पुलिस स्टेशन के साथ पंजीकृत एक FIR पर आधारित है, जो कि कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने वाले धन के लिए महिला उटकरशा प्रातृस्थथन ट्रस्ट के कार्यालय बियरर्स के खिलाफ है।
खान को एड द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने ट्रस्ट को एक कंपनी में रूपांतरण की सुविधा के लिए कंपनियों के रजिस्ट्रार को जाली और गढ़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, और इसके बोर्ड में निदेशक बन गए।
उन पर ट्रस्ट के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित छात्रों से एकत्र किए गए धनराशि को बंद करने और एक निजी वित्त फर्म से काल्पनिक ऋण प्राप्त करके मुंबई में एक संपत्ति खरीदने के लिए धन का उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया था। यह दावा किया गया था कि खान ने ट्रस्ट फंड्स को बंद कर दिया और इसका एक हिस्सा स्थानांतरित कर दिया – की एक राशि ₹3.58 करोड़ – एक निश्चित दीपक प्रजापति के लिए, जिसने कथित तौर पर उसे ऋण में बदलने में मदद की।
परभनी जिले में पाथ्री के 41 वर्षीय निवासी विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा 13 जनवरी, 2025 को अपनी डिस्चार्ज याचिका को खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय से संपर्क किया था।
न्यायमूर्ति लड्डा ने पाया कि पीएमएलए अदालत का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं था। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक राशि ₹नवंबर 2019 और दिसंबर 2019 में दो किश्तों में ट्रस्ट से खान के बैंक खाते में ट्रस्ट से स्थानांतरित होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन के हस्तांतरण के संबंध में कोई भी जांच नहीं की गई थी, यह पता लगाने के लिए कि क्या राशि को वैध बकाया या अन्यथा के रूप में भुगतान किया गया था।
मुंबई में खान द्वारा खरीदी गई संपत्ति के लिए, अदालत ने उल्लेख किया कि इसे अदालत की नीलामी के माध्यम से खरीदा गया था और ट्रस्ट में औपचारिक स्थिति ग्रहण करने से पहले अगस्त 2019 तक लेनदेन का समापन किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा, “कथित वापसी और लेनदेन के समय, आवेदक के पास ट्रस्ट की ओर से किसी भी वित्तीय व्यवहार का संचालन करने या अधिकृत करने की कोई आधिकारिक क्षमता नहीं थी।”
उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि कंपनियों के रजिस्ट्रार ने जाली और गढ़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप में पूछताछ की और आरोपों में कोई पदार्थ नहीं मिला।
