मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मोहम्मद फारूक मोहम्मद हनीफ शेख को जमानत दे दी, जिस पर विदेशी धन के अवैध हस्तांतरण की सुविधा के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है। ₹2,188 करोड़ और कमाई करीब ₹कमीशन के माध्यम से 67 करोड़ रुपये, यह कहते हुए कि लंबे समय तक कैद में रहने से त्वरित सुनवाई का उनका अधिकार ख़राब हो जाएगा।
मई 2017 को, मेसर्स स्टेलकॉन इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों मनीष श्यामदासानी और मुंगाराम देवासी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे 2015-16 के दौरान माल के फर्जी आयात के तहत बड़े पैमाने पर अवैध विदेशी धन हस्तांतरण में शामिल थे। इसके आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि मुंबई में स्थित 13 संस्थाएं पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित विभिन्न बैंकों में चालू खाते संचालित कर रही हैं।
इन खातों में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) क्रेडिट के रूप में बड़ी रकम एकत्र की गई और जमा की गई। एजेंसियों ने आरोप लगाया कि इन संस्थाओं ने कथित तौर पर जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस और न्यू कस्टम हाउस द्वारा जारी किए गए जाली चालान, प्रविष्टियों के बिल, लदान के बिल आदि प्रस्तुत किए। उन्होंने कथित तौर पर विदेशी मुद्रा प्रेषण भी भेजा ₹हांगकांग में संस्थाओं को 2,188 करोड़ रु.
शेख ने लगभग कमाई की ₹ईडी ने आरोप लगाया कि दस्तावेजों को तैयार करने और उन्हें व्यापारियों को आपूर्ति करने के बदले कमीशन के रूप में 67 करोड़ रुपये वसूले गए। उन्हें 2018 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनकी पत्नी की बीमारी के कारण जून 2023 के मध्य से अप्रैल 2024 तक 10 महीने के लिए अस्थायी जमानत दी गई थी। अप्रैल 2024 को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था.
न्यायमूर्ति एनजे जमादार की एकल न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को शेख को यह कहते हुए जमानत दे दी कि सीबीआई द्वारा की जा रही जांच अभी भी अधूरी है और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने और समाप्त होने की संभावना नहीं है।
अदालत ने कहा, “इस मामले में आवेदक 25 अप्रैल, 2024 से हिरासत में है। अब तक की गई जांच के आधार पर, अभियोजन पक्ष ने 307 गवाहों की जांच करने का प्रस्ताव दिया है और 66,000 पृष्ठों के 2,643 दस्तावेजों पर भरोसा किया है।” पृष्ठभूमि में, किसी भी कल्पना के आधार पर, मुकदमा उचित अवधि के भीतर समाप्त नहीं हो सका।
न्यायमूर्ति जमादार ने स्पष्ट किया कि मुकदमे के शीघ्र समापन की यथार्थवादी संभावना के बिना लंबे समय तक कारावास अभियुक्त के त्वरित मुकदमे के अधिकार को बाधित करता है।
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना सुनवाई के इतने लंबे समय तक जेल में रहने की स्थिति में जमानत देने पर वैधानिक प्रतिबंधों को भी खत्म कर दिया है।
