मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाउसिंग डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 26 व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ एक दूसरा पूरक चार्जशीट प्रस्तुत किया है, जो कि एंडेरी ईस्ट के बिजनेस पार्क, कलादोनिया में 30-विषम कार्यालय इकाइयों के कथित धोखाधड़ी हस्तांतरण से संबंधित है, जो मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। चार्ज शीट में नामित व्यक्तियों में एचडीआईएल प्रमोटर राकेश वधवन और उनके बेटे सरंग, और व्यवसायी राज श्रॉफ, पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे के दामाद और उनकी दो फर्म हैं।
मैक स्टार को कथित तौर पर आसपास के “गलत नुकसान” का सामना करना पड़ा ₹हाल ही में एक विशेष अदालत को प्रस्तुत चार्ज शीट के अनुसार, 12 खरीद लेनदेन के एक सेट के लिए संपत्तियों की अनियमित बिक्री-हस्तांतरण के परिणामस्वरूप 345.48 करोड़।
चार्ज शीट को कलडोनिया में दो कार्यालय इकाइयों पर ध्यान आकर्षित किया गया था या जिंदल को ट्रांसफर कर दिया गया था, जो कि पीवीटी लिमिटेड और ऑरलैंडो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को जोड़ती है, दोनों श्रॉफ के स्वामित्व में थे, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर नुकसान हुआ था ₹चार्ज शीट के अनुसार, मैक स्टार को 16.09 करोड़।
चार्ज शीट 2014 और 2016 में दो इकाइयों के बीच बिक्री समझौते के मूल्य में अंतर को नोट करता है, और बताता है कि अंतर से पता चलता है कि इकाइयों में से एक को धुन के लिए मूल्यांकन किया गया था ₹6.25 करोड़ भले ही दोनों गुण लगभग एक ही आकार के थे।
श्रॉफ ने एड द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान में, अंतर को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन चार्ज शीट के अनुसार उनका स्पष्टीकरण “बहुत अस्पष्ट और अस्वीकार्य दिखाई दिया”।
इसके अलावा, बिक्री कथित तौर पर मैक स्टार के बहुसंख्यक शेयरधारक, मॉरीशस स्थित महासागर देवता इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड (ODIL) / डी शॉ ग्रुप की सहमति या ज्ञान के बिना हुई थी।
एचडीआईएल के साथ एक संयुक्त उद्यम के हिस्से के रूप में, मैक स्टार ने विकास के अधिकारों की खरीद करके, कलडोनिया नामक एक फ्री-सेल वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया था। ₹पार्टनर एचडीआईएल से 900 करोड़। संन्यासी ₹इमारत के निर्माण के पूरा होने के लिए 100 करोड़ का उपयोग किया गया था। डी शॉ ग्रुप ने चारों ओर निवेश किया था ₹मार्च 2008 में मैक स्टार में 1,000 करोड़। कलडोनिया बिल्डिंग 2011 में पूरी हुई थी।
यह आरोप लगाया गया था कि 2011 में, कलडोनिया में कुछ कार्यालय इकाइयों को ओडिल को पूर्व अधिसूचना के बिना बेचा गया था। इसके बाद एचडीआईएल प्रमोटरों और निदेशकों द्वारा किए गए कथित अनियमितताओं की एक श्रृंखला थी, जिन्होंने मैक स्टार के प्रबंधन का दुरुपयोग करके कार्यालय इकाइयों को बेचना जारी रखा।
चार्ज शीट में कहा गया है कि एचडीआईएल प्रमोटर राकेश वधावन ने कुछ कलडोनिया कार्यालय इकाइयों की बिक्री या हस्तांतरण से संबंधित सवालों का जवाब नहीं दिया, और संबंधित खरीदारों के साथ एचडीआईएल समूह द्वारा बकाया बकाया राशि का समायोजन।
यह बताने के लिए कि वाधवांस ने मैक स्टार के बोर्ड में एचडीआईएल समूह के निदेशकों की मदद से वित्तीय धोखाधड़ी को समाप्त कर दिया था, जो केवल “डमी निर्देशक” थे, ताकि फर्म के मामलों को उनके माध्यम से नियंत्रित किया जा सके।
HDIL-MACK स्टार मामले की ED की जांच अक्टूबर 2020 में शुरू हुई, सितंबर 2020 की CBI पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर, जहां यह आरोप लगाया गया था कि वाधवांस ने अवैध ऋण प्राप्त करके मैक स्टार को धोखा दिया था। ₹एक निजी बैंक से 200 करोड़, यस बैंक, मैक स्टार के नाम में इसकी संपत्तियों को गिरवी रखकर।
वाधवांस ने भी कथित तौर पर कुछ मैक स्टार संपत्तियों को एचडीआईएल के लेनदारों को अवैध रूप से स्थानांतरित कर दिया था। इसलिए ईडी ने कलडोनिया में कई संपत्तियों को संलग्न किया, जिसमें ऑरलैंडो ट्रेडिंग और जिंदल द्वारा खरीदी गई कार्यालय इकाइयां शामिल हैं।
ईडी ने बाद में अपनी जांच में फरवरी 2023 में स्थानीय पुलिस के साथ पंजीकृत वाधवांस के खिलाफ एक फरवरी 2023 धोखा देने के मामले में शामिल किया। जांच को आर्थिक अपराध विंग (EOW) द्वारा इस आधार पर ले लिया गया था कि यह मामला CBI मामले में परिलक्षित एक एकल, बड़े षड्यंत्र का विस्तार था।
शिकायतकर्ता मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सुमित साहा के प्रबंध निदेशक थे, जिन्होंने अपने बयान में कहा था कि 23 कलडोनिया कार्यालय इकाइयों को कथित तौर पर अवैध रूप से वधवंस द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने सहयोगियों को बेचा /स्थानांतरित किया गया था। मुंबई पुलिस देवदार ने आरोप लगाया था कि वाडवंस ने मैक स्टार को धोखा दिया था ₹88.47 करोड़।
साहा, इस बीच, 25 फरवरी, 2025 को सीबीआई और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) को लिखा, शुक्रवार को एचटी द्वारा रिपोर्ट किए गए अपने मामले की जांच में ईओवी के “क्लोजर रिपोर्ट” को प्रस्तुत करने का विरोध किया। EOW की क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया था कि फर्म के दो भागीदारों के बीच संघर्ष एक सिविल था, जो कि कलडोनिया बिल्डिंग में कुछ कार्यालय इकाइयों के आवंटन में वाधवांस की ओर से किसी भी धोखाधड़ी के आचरण को बाहर कर रहा था।
ईडी अपने भविष्य के पाठ्यक्रम को तय करने के लिए EOW की क्लोजर रिपोर्ट का अध्ययन करेगा।
