नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने संपत्ति से अधिक की संपत्ति संलग्न की है ₹इस राज्य-सरकार के रन विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में दो पूर्व कर्नाटक भोवी विकास निगम के 26 करोड़ रुपये।
केबीडीसी भोवी अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करता है।
संलग्न गुण बीके नागराजप्पा, केबीडीसी के एक पूर्व महाप्रबंधक, आर लीलावथी, शरीर के एक पूर्व प्रबंध निदेशक और कुछ अन्य अभियुक्तों से संबंधित हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है जो संपत्ति को संलग्न करने के लिए है ₹26.27 करोड़, लेकिन इसका मौजूदा बाजार मूल्य है ₹40 करोड़, केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा।
नागजप्पा और लीलावथी को अप्रैल में ईडी द्वारा इस जांच के हिस्से के रूप में गिरफ्तार किया गया था और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में दर्ज हैं।
ईडी ने आरोप लगाया कि दोनों अधिकारियों ने बिचौलियों और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर, 750 से अधिक “नकली” लाभार्थियों के बैंक खातों के लिए ऋण, सब्सिडी और वित्तीय सहायता को मंजूरी देकर केबीडीसी से धनराशि को “गलत तरीके से” किया, जो उनके द्वारा “धोखाधड़ी” खुले थे।
बाद में, केबीडीसी से इतनी राशि की मंजूरी दी गई थी कि अदिथ्या एंटरप्राइजेज, सोमनाथेश्वर एंटरप्राइजेज, न्यू ड्रीम्स एंटरप्राइजेज, हर्टिहा क्रिएशन्स और अन्निका एंटरप्राइजेज जैसे विभिन्न संस्थाओं के बैंक खातों में नागराजप्पा और अन्य द्वारा “नियंत्रित” थे।
एजेंसी ने दावा किया कि इस धन का उपयोग संपत्तियों की खरीद में किया गया था, जो बिचौलियों को भुगतान कर रहा था और आगे व्यक्तियों और विभिन्न अन्य संस्थाओं के बैंक खातों में डायवर्ट किया गया था।
एड ने कहा, “केबीडीसी से दुर्व्यवहार किया गया धन मुख्य रूप से उनकी शानदार जीवन शैली को बनाए रखने और उनके नाम और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल और चल संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए किया गया था।”
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कई कर्नाटक पुलिस के फंड के “दुरुपयोग और मोड़” के आरोप में दायर कई कर्नाटक पुलिस के उपजा है ₹KBDC से 97 करोड़।
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