मुंबई: एक विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम) अदालत ने नाशिक मर्चेंट कोऑपरेटिव (NAMCO) बैंक से जुड़े बहु-कर्कश संदिग्ध लेनदेन के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए नागानी मोहम्मद शफी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कई अन्य लोगों के साथ शफी पर नाशीक मर्चेंट कोऑपरेटिव (NAMCO) बैंक में धोखाधड़ी से बैंक खाते खोलने और इन खातों के माध्यम से दुबई में शेल कंपनियों को करोड़ों को स्थानांतरित करने का आरोप है।
एड की जांच एक मालेगांव-आधारित व्यापारी, सिराज अहमद मेमन के खिलाफ एक पुलिस जांच से उपजी है, और एक व्यक्ति द्वारा शिकायत पर उसके सहयोगियों को जिनके बैंक खाते का कथित रूप से अनधिकृत फंड ट्रांसफर के लिए दुरुपयोग किया गया था।
ईडी के अनुसार, शफी मेमन का मुख्य साथी था, जिसने शेल कंपनियों को फंड ट्रांसफर करने के लिए बाद के ओपन बैंक खातों में मदद की। बैंक खातों को नामको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खोला गया था।
हालांकि, मामले की योग्यता के आधार पर जमानत की याचिका दायर नहीं की गई थी, लेकिन इस आधार पर कि अपराधों को भारतीय न्याया संहिता (बीएनएस) के तहत निर्धारित अपराध नहीं हैं। रक्षा ने दावा किया कि नए कानून, बीएनएस के पीएमएलए में कानून द्वारा कोई निगमन नहीं है, जिसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को बदल दिया। PMLA के तहत, IPC के केवल वर्गों को अनुसूची में शामिल किया गया है।
शफी के वकील ने तकनीकी आधार पर जमानत मांगी, यह तर्क देते हुए कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है क्योंकि कोई निर्धारित अपराध नहीं है। अनुसूचित अपराध अपराध हैं जो एक क़ानून के कार्यक्रम में सूचीबद्ध हैं।
अदालत ने जमानत की दलील को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि विधेय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग दो अलग -अलग अपराध हैं, और उनके बीच कोई ओवरलैप नहीं है। “पीएमएलए की अनुसूची को छोड़कर, आईपीसी के प्रावधान और इसे पीएमएलए का हिस्सा बनाने के लिए कोई शारीरिक रूप से उठाना नहीं है”, अदालत ने कहा।
न्यायालय ने जुलाई 2024 में केंद्र सरकार द्वारा जनरल क्लॉज़ अधिनियम के तहत जारी एक संशोधन पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई भी संदर्भ भारतीय न्याया संहिता के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, 2023।
5 फरवरी को पारित एक विस्तृत आदेश में, विशेष न्यायाधीश एसी दागा ने कहा, “यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई निर्धारित अपराध नहीं है। अनुसूचित अपराध के रूप में जो तत्काल ECIR (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट) के पंजीकरण को वर्गीकृत करता है। इसलिए, आवेदन में उठाए गए तकनीकी बिंदु पर जमानत देने के लिए आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया है, ”
