TN: ED ₹ 30-cr मूल्य के कमरे, भूमि का कब्जा लेता है

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह संपत्ति सेवन हिल्स पाम्बन द्वीप रिसॉर्ट की है और टीएम व्यापारियों और केके व्यापारियों के खिलाफ मामले में कार्रवाई की गई।

60 कमरे और खाली भूमि, कुल की कीमत ₹30 करोड़, पहले एड द्वारा संलग्न थे।

यह मामला कोलकाता पुलिस द्वारा दोनों कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई देवदार से उपजा है।

एक “परिष्कृत धोखे” को प्रासेंजीत दास, तुषार पटेल और शैलेश कुमार पांडे नाम के इन कंपनियों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, जो कि कई “डमी” फर्मों का उपयोग करके निवेशकों को “धोखाधड़ी” योजनाओं में लुभाने के लिए, टीपी ग्लोबल एफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार निवेशों पर उच्च रिटर्न का वादा करता है।

एजेंसी ने कहा कि IX ग्लोबल विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज नामक एक अन्य कंपनी के निदेशकों और प्रमोटरों ने अपने पसंदीदा दलालों के रूप में टीपी ग्लोबल एफएक्स को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, एजेंसी ने कहा कि IX ग्लोबल ग्लोबल एफएक्स की ब्रोकरेज सेवाओं के लिए IX ग्लोबल एफएक्स की ब्रोकरेज सेवाओं को उनके फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग गतिविधियों के लिए नियोजित किया गया है।

पटेल और उनके सहयोगियों के नाम पर व्यक्तिगत संपत्ति की खरीद के लिए निवेशकों से एकत्र किए गए फंडों को “डायवर्ट” किया गया था। एड ने कहा कि यह जटिल तरीकों के माध्यम से पूरा किया गया था, जिसमें “डमी” खातों के माध्यम से पैसे की फ़नलिंग और पूर्ण मनी चेंजर्स की सेवाओं को शामिल करना शामिल था।

एजेंसी की जांच में पाया गया कि टीपी ग्लोबल एफएक्स न तो भारत के रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत था और न ही विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए बैंकिंग नियामक से कोई प्राधिकरण था।

दास, पांडे और पाटिल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसने मामले में दो चार्जशीट दायर किए हैं।

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