UCO बैंक धोखाधड़ी: CBI कोर्ट ने टॉपवर्थ को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया

कंपनी को कंपनी द्वारा चार बिल प्रस्तुत करने के बाद एम/एस अक्षत मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) और अज्ञात यूसीओ बैंक के अधिकारियों के खिलाफ पंजीकृत किया गया था ₹क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के तहत 74 करोड़, जिन्हें टॉपवर्थ स्टील्स में बदल दिया गया था।

यह मामला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के महाप्रबंधक और ज़ोनल हेड की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एएमपीएल और कुछ बैंक अधिकारियों के कार्यालय वाहक ने बैंक को धोखा दिया। ₹74.82 करोड़।

सीबीआई के अनुसार, यूसीओ बैंक ने बिलों की छूट दी थी ₹74.82 करोड़, जिसे AMPL द्वारा Topworth Group of Companies द्वारा डायवर्ट किया गया था। प्राप्त कंपनियों में से एक ने इन बिलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि दस्तावेज एलसी के अनुसार नहीं थे। बिल अवैतनिक बने रहे, जिससे नुकसान हुआ ₹UCO बैंक को 74.82 करोड़। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अनुरोध पत्र लोधा के इशारे पर तैयार किए गए थे।

डिस्चार्ज याचिका में देखा गया कि लोध को इस मामले में झूठा रूप से फंसाया गया था क्योंकि वह न तो निर्देशक है और न ही एम्प्ल के दिन-प्रतिदिन के मामलों में लगे हुए हैं। केवल इसलिए कि लोधा एलसी के लिए गारंटर था, उसे साजिश में नहीं फंसाता है, रक्षा को प्रस्तुत किया, यह कहते हुए कि रिकॉर्ड पर दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि फंड को डायवर्ट किया जा रहा था।

हालांकि, अदालत ने देखा कि भले ही लोधा एमपीएल के निदेशक नहीं हैं, लेकिन जांच अधिकारी ने यह दिखाने के लिए सामग्री एकत्र की थी कि एमपीएल टॉपवर्थ समूह की एक कंपनी थी, जिसमें से लोधा अध्यक्ष थे।

अदालत ने कहा, “एम/एस के व्यावसायिक मामलों पर उनका सीधा नियंत्रण है। जांच के दौरान, यह पता चला कि श्री अभय लोधा प्रमुख अभियुक्त थे और उनके भोग के बिना, अपराध नहीं किया जा सकता था,” अदालत ने कहा।

12 जून को पारित एक आदेश में, अदालत ने आगे कहा कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि बैंक के संबंध में लोधा के कुछ कृत्यों के पीछे आपराधिक इरादा था।