अदालत ने फर्म के तीन भागीदारों को पूर्व-गिरफ्तारी जमानत से इनकार कर दिया

आवेदक – संतोष सिंह, 41; मुकेश कुमार, 27; और 27 साल के मोनू कांस्कर ने प्रवर्तन निदेशालय के बाद अग्रिम जमानत के लिए अदालत को स्थानांतरित कर दिया था, जो मामले की जांच कर रहा है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। तीनों ने कथित तौर पर सम्मन का जवाब नहीं दिया।

10 फरवरी को पारित एक आदेश में, विशेष सत्र न्यायाधीश एसी दागा ने देखा कि “रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री” यह दिखाने के लिए है कि अपराध की आय का एक हिस्सा, मूल्य, मूल्य ₹13 करोड़, आवेदकों की भागीदारी फर्म, माँ शारदा बिक्री के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।

इससे पहले, विशेष लोक अभियोजक अरविंद अघाव ने कहा कि मा शारदा बिक्री ‘एचडीएफसी बैंक खाते को एक राशि प्राप्त हुई थी ₹अभियोजन पक्ष के अनुसार, जुलाई 2023 और जून 2024 के बीच 13 करोड़।

हालांकि, आरोपी के अधिवक्ताओं ने कहा कि तीन पुरुषों को अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं था। जब ईडी ने जून 2024 में अपने फर्म के बैंक खाते को जब्त कर लिया, तो इसका संतुलन था ₹28 लाख, ने कहा कि बचाव ने कहा, वकील सुबिर सरकार के नेतृत्व में। रक्षा ने कहा कि आरोपी के पास फेयरप्ले में कोई होल्डिंग या शेयर नहीं है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत अभियुक्त और उनकी साझेदारी फर्म को अपराध की आय के साथ रिकॉर्ड पर प्राइमा फेशियल सामग्री है। “हालांकि साझेदारी फर्म को एफआईआर के पंजीकरण के बाद स्थापित किया गया था, फिर भी, यह तथ्य बना हुआ है कि विधेय अपराध से अपराध की आय की पीढ़ी के बाद, अगर कोई इसके साथ संभालता है या इससे निपटता है, तो [it] अपराध का दोषी है …, “अदालत ने देखा।

अदालत ने यह भी माना कि जब तक ईडी को अभियुक्तों की कस्टोडियल पूछताछ का अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक यह अपराध की आय के अंतिम उपयोग को निर्धारित करने में सक्षम नहीं होगा।

ईडी ने अप्रैल 2023 में दुबई स्थित फेयरप्ले स्पोर्ट्स एलएलसी और अन्य लिंक्ड फर्मों के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। एफआईआर रिलायंस इंडस्ट्रीज-समर्थित ब्रॉडकास्टर वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रतिनिधि द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी संस्थाओं ने कंपनी को ओवर का नुकसान किया था ₹2023 में अवैध रूप से इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैचों को प्रसारित करके 100 करोड़।

इस हफ्ते की शुरुआत में, ईडी ने मामले में अपनी पहली गिरफ्तारी की – दो भाई, चिराग शाह और चिंतन शाह, जो कथित तौर पर फेयरप्ले मोबाइल ऐप से जुड़े थे और इसके तकनीकी पहलुओं और सॉफ्टवेयर विकास की निगरानी करते थे।