मुंबई: मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने 53 वर्षीय, 53, IPS अधिकारी रश्मि करंदिकर के पति और उसकी मां, उर्मिला के एक धोखा मामले में डेमैट खातों को जमे हुए हैं। पुलिस ने कहा कि एक धोखा राशि से बाहर ₹24.78 करोड़, पैसे का एक प्रमुख हिस्सा चव्हाण और उसकी मां के नाम से शेयर बाजार में निवेश किया गया था। पुलिस को पता चला है कि आसपास ₹2.63 करोड़ को मां के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।
“हमारे पास परशॉटम चव्हाण और उसकी मां उर्मिला के डेमैट खातों को जमे हुए हैं। जब हमने 20 मई को चवां को एक धोखा मामले में गिरफ्तार किया है। ₹24.78 करोड़, उनके पूछताछ से पता चला कि धन को विभिन्न डीमैट खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था और शेयर बाजारों में निवेश किया गया था, ”ईओवी के एक पुलिस अधिकारी ने कहा।
पुलिस ने कहा कि वह पहले अपने बैंक अकाउंट्स से दूसरे खाते में, और वहां से अपनी मां के खाते में, और फिर डीमैट खाते में धन को स्थानांतरित करता था। इस तरह, वह 2017 से 2024 तक पैसे स्थानांतरित करता रहा।
पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने शेयर ब्रोकिंग फर्म को लिखा है और एक डेबिट के साथ -साथ चव्हाण और उसकी मां दोनों के डीमैट खातों के क्रेडिट फ्रीज को भी पूरा किया है।”
इस साल फरवरी में EOW ने चव्हाण के खिलाफ एक मामला दर्ज किया और आठ अन्य लोगों को कथित तौर पर 19 लोगों को धोखा देने के लिए ₹24.78 करोड़ रियायती दरों पर उन्हें सरकारी फ्लैटों का वादा करके।
एड के संबंध में एड को गिरफ्तार करने के बाद धोखाधड़ी सामने आई ₹263.95 करोड़ आयकर वापसी धोखाधड़ी का मामला। जांच के दौरान, ईडी ने कोलाबा में अपने घर पर विभिन्न संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों की खोज की, जिसे ईओवी को सौंप दिया गया।
EOW ने 57 वर्षीय केदार Dighevekar की शिकायत पर ED निष्कर्षों के आधार पर एक नया मामला दर्ज किया, जिसे कथित तौर पर धोखा दिया गया था ₹3.5 करोड़।
अपनी शिकायत में, डिघेवेकर ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2019 में दोस्तों के माध्यम से चवन से संपर्क किया था क्योंकि वह एक फ्लैट खरीदना चाहते थे। चवन ने उन्हें कई संपत्तियां दिखाईं, जिनमें प्रभदेवी में एक पॉश परियोजना भी शामिल थी, जहां उन्होंने 23 वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट खरीदने का फैसला किया। एक बार जब उन्होंने फ्लैट को चुना, तो चवन ने उन्हें एक आवेदन पत्र भरने के लिए कहा, जो शहरी विकास विभाग के कथित तौर पर, और भुगतान करने के लिए कहा था ₹फ्लैट के लिए 3.5 करोड़, बाजार मूल्य जो आसपास था ₹7-7.5 करोड़। चवन ने दिघेवेकर को सौदे की वैधता और उनसे सुरक्षित भुगतान के बारे में समझाने के लिए ठाणे में एक उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में एक नकली पंजीकरण प्रक्रिया की व्यवस्था की।
