मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई इकाई ने मुंबई और ठाणे में तलाशी ली और चल संपत्ति जब्त की ₹एक ऐसे रैकेट के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपये, जिस पर विदेशी प्रेषण का आयोजन करने का आरोप है ₹10,000 करोड़, अवैध तरीके से।
ईडी के सूत्रों के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों के नेटवर्क और इसके द्वारा नियंत्रित 100 विषम संस्थाओं, जिनमें शेल फर्म और प्राइवेट लिमिटेड फर्म शामिल हैं, ने कथित तौर पर हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में संस्थाओं को धन भेजा था। ईडी के सूत्रों ने कहा कि धन को कथित तौर पर माल ढुलाई शुल्क के भुगतान के रूप में छिपाकर अवैध रूप से विदेश भेजा गया था और इस तरह के लेनदेन में शेल संस्थाओं के नाम पर खोले गए बैंक खातों का एक जाल शामिल था।
सूत्रों ने कहा कि ईडी की जांच में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका का पता चला है, जिन पर कंपनियों के निगमन और नियामक अनुपालन में मामले में आरोपियों की सहायता करने का आरोप है, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइलिंग से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
ईडी ने हाल ही में मुंबई, ठाणे और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 11 स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान नकदी और आभूषण के रूप में चल संपत्ति मिली ₹एजेंसी ने 1 करोड़ रुपये जब्त किये. एजेंसी ने अचल संपत्ति लेनदेन और डिजिटल उपकरणों से संबंधित कथित आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी बरामद और जब्त किए।
ईडी ने अपनी जांच ठाणे पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए एक मामले के आधार पर शुरू की, जिसमें एक निश्चित जितेंद्र पांडे और अन्य शामिल हैं, जिन पर अधिक धनराशि भेजने का आरोप है। ₹माल ढुलाई शुल्क की आड़ में हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में संस्थाओं को 10,000 करोड़ रु. पांडे और अन्य आरोपी व्यक्तियों को पहले ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था।
ईडी की अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर 98 डमी पार्टनरशिप फर्म, 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां स्थापित की थीं और उनके माध्यम से इस तरह के अवैध वित्तीय लेनदेन को अंजाम देने के लिए उनके नाम पर 269 बैंक खाते खोले थे। तलाशी अभियान में आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ, जो कथित तौर पर साझेदारी फर्मों के बैंक खाते में आरटीजीएस प्रविष्टियों की व्यवस्था करते थे। यह धन की उत्पत्ति को छुपाने के लिए ऐसी फर्जी संस्थाओं के बैंक खाते की परतें बिछाकर किया गया था।
इसके बाद, कथित तौर पर धनराशि अंततः 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बैंक खातों में डाल दी गई, जो कथित तौर पर माल ढुलाई और रसद के कारोबार में थीं और उसके बाद, माल ढुलाई शुल्क की आड़ में धन विदेश भेजा गया था।
