अहमदाबाद: क्रिप्टोकरेंसी मूल्य ₹पुलिस ने कहा कि 1,646 करोड़ शनिवार को अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बिटकनेक्ट क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले के संबंध में जब्त किए गए थे, जिसने भारत में दुनिया भर में निवेशकों को लक्षित किया था, जिसमें भारत भी शामिल था, पुलिस ने कहा।
जांच एजेंसी ने भी जब्त कर लिया है ₹एक अधिकारी ने कहा कि 13.50 लाख नकद, एक एसयूवी और कई डिजिटल डिवाइस के बाद गुजरात में पूरे स्थानों पर छापा मारने के बाद, एक अधिकारी ने कहा।
ईडी की जांच, मनी-लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत, सीआईडी (क्राइम) पुलिस स्टेशन, सूरत द्वारा पंजीकृत 2018 में FIRS पर आधारित थी।
पुलिस ने सतीश कुंभानी, बिटकॉननेक्ट के संस्थापक और मालिक-एक क्रिप्टोक्यूरेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म-अगस्त 2022 में मल्टी-कर्कश घोटाले के संबंध में बुक किया था।
एजेंसी ने तकनीक-प्रेमी विशेषज्ञों की एक टीम को तैनात किया, जिन्होंने इन बटुए के मूल और नियंत्रकों की पहचान करने के लिए “कई” क्रिप्टो वॉलेट में किए गए लेनदेन के “जटिल वेब” की जांच की। यह पाया गया कि कई लेनदेन “डार्क वेब” के माध्यम से आयोजित किए गए थे ताकि उन्हें अप्राप्य बनाया जा सके, पुलिस ने कहा।
जांच से पता चला कि नवंबर 2016 से जनवरी 2018 तक, कुंभानी और उनके सहयोगियों ने यूएस-आधारित फर्म बिटकनेक्ट के उधार कार्यक्रम के तहत एक धोखाधड़ी, अपंजीकृत निवेश योजना चलाई, जो निवेशकों को उच्च रिटर्न के साथ एक “अस्थिरता सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बॉट” के माध्यम से लुभाती है।
कुंभानी और उनके सहयोगियों ने बिटकॉइन (बीटीसी) जमा करके 40% मासिक मुनाफे तक निवेशकों का वादा किया, जिसे तब बिटकनेक्ट के अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी (बीसीसी) में बदल दिया गया था। प्लेटफ़ॉर्म में एक रेफरल सिस्टम भी शामिल था, जहां उपयोगकर्ताओं ने नए निवेशकों को लाने के लिए कमीशन अर्जित किया, जिससे यह एक बहु-स्तरीय विपणन (एमएलएम) घोटाले की तरह कार्य करता है। निवेशकों को नकदी और बिटकॉइन दोनों में धन जमा करने के लिए कहा गया था, नकली रिटर्न के साथ – 3,700% की वार्षिक आय दिखाते हुए – बिटकनेक्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया।
यह भी पढ़ें: बिटकॉइन, कैश वर्थ को बाहर निकालने के लिए सूरत बिल्डर को गिरफ्तार किया गया ₹155 करोड़
हालांकि, जांच से पता चला कि ऐसा कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। इसके बजाय, निवेशक फंडों को बंद कर दिया गया और कुंभानी और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट में चले गए। उन्होंने नए निवेशकों से पुराने लोगों को भुगतान करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया – एक क्लासिक पोंजी योजना।
वित्तीय नियामकों द्वारा संघर्ष जारी करने के बाद जनवरी 2018 में प्लेटफ़ॉर्म ढह गया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।
इससे पहले, अहमदाबाद में ईडी संलग्न था ₹Bitconnect क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले के संबंध में 489 करोड़ रुपये का चल और अचल गुण।
अधिकारियों ने कहा कि विदेशी नागरिकों ने बिटकनेक्ट में “निवेश” किया और “मुख्य अभियुक्त” अमेरिका में संघीय अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।
