एड समन डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ‘फ्रॉड’ मामले में

आधिकारिक समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सुरेश को 19 जून को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत अपना बयान रिकॉर्ड किया जा सके।

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‘धोखाधड़ी’ मामला क्या है?

यह मामला बेंगलुरु निवासी 33 वर्षीय ऐश्वर्या गौड़ा के आसपास घूमता है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने पहले उनके और कांग्रेस के विधायक विनय कुलकर्णी से जुड़े स्थानों पर खोज की थी, जिन पर भी मामले के संबंध में पूछताछ की गई है।

ईडी के अनुसार, गौड़ा ने कथित तौर पर कई व्यक्तियों को हाई-प्रोफाइल राजनेताओं से निकटता का दावा करके और सोने, नकदी और बैंक जमा में किए गए निवेशों पर असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करते हुए धोखा दिया। कथित घोटाले के हिस्से के रूप में, कहा जाता है कि उसने डीके सुरेश की बहन को लागू किया था – पूर्व सांसद ने दृढ़ता से इनकार कर दिया है। सुरेश ने बेंगलुरु में पुलिस की शिकायत भी दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है।

गौड़ा को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने उसे 14 दिनों के ईडी हिरासत में भेज दिया। उनके पति हरीश KN को भी इस मामले में नामित किया गया है, जो कर्नाटक के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पंजीकृत कई एफआईआर पर आधारित है।

(पीटीआई इनपुट के साथ)

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