बेंगलुरु, राजस्व खुफिया निदेशालय के निदेशालय ने कहा कि ज्वैलर साहिल सकारिया जैन ने कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रन्या की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे रन्या राव के नाम से भी जाना जाता है। ₹40.14 करोड़।
DRI के रिमांड नोट के अनुसार, जैन ने न केवल अवैध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में मदद की, बल्कि तस्करी के ऑपरेशन से जुड़े हवलदार मनी ट्रांसफर में रन्या को भी समाप्त कर दिया।
पेशे से एक ज्वेलर जैन को 26 मार्च को सोने की तस्करी के मामले में रन्या की सहायता के लिए गिरफ्तार किया गया था।
उन्हें 7 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जैन ने न केवल कथित तौर पर सोने के निपटान में रन्या की मदद की, बल्कि हवलदार के पैसे के लेनदेन की सुविधा भी दी।
“ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने लगभग 49.6 किलोग्राम सोने की कीमत के निपटान में अभियुक्त नंबर 1 की सहायता की और उन्हें समाप्त कर दिया। ₹40,13,59,374। उन्होंने हॉला के पैसे को स्थानांतरित करने में A1 का समर्थन करने के लिए भी स्वीकार किया है ₹38,39,97,000 दुबई को और ₹बेंगलुरु में 1,73,61,787 से A1 से, “DRI ने कहा।
एजेंसी ने आगे उल्लेख किया कि बेहिसाब नकदी ₹4 मार्च को रन्या के निवास से 2.67 करोड़ रुपये जब्त किए गए, ‘महाजार’ के अनुसार, हवलदार के पैसे थे, जो उन्हें दुबई में सोने की खरीद से लाभ के रूप में प्राप्त हुआ था और इसे बेंगलुरु में बेच दिया गया था।
DRI ने कहा कि जैन ने एक कमीशन प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया ₹प्रत्येक लेनदेन के लिए 55,000।
डीआरआई ने कहा, “दो मोबाइल फोन और साहिल सकारिया जैन से संबंधित एक लैपटॉप से निकाले गए स्वैच्छिक साक्ष्य आगे ए 1 द्वारा भारत में बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी में अपनी भूमिका स्थापित करते हैं।”
एजेंसी के अनुसार, जनवरी 2025 में, जैन ने 14.568 किलोग्राम सोने के मूल्य के रन्या को निपटाने में मदद की ₹11.56 करोड़ और के हस्तांतरण की सुविधा ₹11.01 करोड़ रुपये हाउला लेनदेन दुबई में।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्थानांतरण को स्वीकार किया ₹बेंगलुरु में 55 लाख।
फरवरी में, जैन ने कथित तौर पर 13.433 किलो सोने के मूल्य के निपटान में रन्या की सहायता की ₹11.81 करोड़।
उसी महीने के दौरान, उन्होंने स्थानांतरण में मदद की ₹11.25 करोड़ हवला फंड्स में दुबई और ₹बेंगलुरु में 55.81 लाख रन्या से।
कर्नाटक में एक डीजीपी-रैंक अधिकारी की सौतेली बेटी रन्या को 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था।
DRI के अधिकारियों ने उसके कब्जे से 14.7 किलोग्राम सोना जब्त कर लिया।
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