मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक धोखाधड़ी कार ऋण रैकेट के संचालन के लिए सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 16 उच्च अंत वाले वाहनों को जब्त कर लिया है, जिनमें बीएमडब्ल्यू, फॉरनर और थार्स, वर्थ शामिल हैं ₹मुंबई, दिल्ली और मध्य प्रदेश से 7.30 करोड़।
पुलिस ने कहा कि वाहनों को व्यापारियों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक ऋण प्राप्त करके धोखाधड़ी से खरीदा गया था। गिरफ्तार सात ने एजेंटों के रूप में काम किया और व्यापारियों की कुछ जानकारी प्राप्त की, जैसे कि जीएसटी पंजीकरण संख्या, पैन और आधार संख्या, उनके नाम पर जाली दस्तावेजों के साथ वित्तीय संस्थानों से वाहन ऋण लेने के लिए।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रवींद्र दीनानाथ गिरकर उर्फ परदीप रविंदर शर्मा, 47, मनीष सुभाष शर्मा, 39, सैय्यद नेवेद सैय्यद ज़ुल्फिकर अली, 52, डेनिश राफिक खान, 32, सीनथ वेंकात गांजी, 29, याशकुमार, 29, याशकुमार, 29, याशकुमार के रूप में की गई, अब्दुल वहिद खान उर्फ देव, 38।
गिरकर और मनीष शर्मा कल्याण के निवासी हैं, सैय्यद अली कुर्ला से हैं, भिवंडी से गांजी, जबकि डेनिश खान, यशकुमार जैन और इमरान खान मध्य प्रदेश के निवासी हैं। उन सभी को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को उनकी पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद, उन्हें अदालत में पेश किया गया था जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने 11 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप और दो पेन ड्राइव जब्त किए थे।
गिरकर के खिलाफ पार्क साइट पुलिस स्टेशन में एक मामले के पंजीकृत होने के बाद धोखाधड़ी सामने आई, जिसने वाहन ऋण प्राप्त किया था ₹महिंद्रा थार वाहन के लिए महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड से 16 लाख। वाहन वितरित होने के बाद, आरोपी ने मासिक ईएमआई का भुगतान करना बंद कर दिया और गायब हो गया।
“मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 3 को पता चला कि अभियुक्त एक बड़े रैकेट का हिस्सा था और उच्च-स्तरीय वाहनों को खरीदने के लिए लिए गए कई समान ऋणों पर चूक की थी,” अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त दत्ता नलवाडे ने कहा।
जांच के दौरान, क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर अमोल माली ने कई लीड्स पाए कि अंतर-राज्य गिरोहों के सदस्य रैकेट में शामिल थे। माली ने कहा, “दस पुलिस टीमों का गठन किया गया और सात आरोपियों को मुंबई, ठाणे, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब से गिरफ्तार किया गया।”
अभियुक्त एजेंटों के माध्यम से व्यापारियों के व्यक्तिगत विवरण और दस्तावेजों को सुरक्षित करने में कामयाब रहे, और बैंक खातों को खोलने के लिए जीएसटी, पैन और आधार संख्या का उपयोग किया। अभियुक्त ने रूपों पर अपनी खुद की तस्वीरों का उपयोग किया और वित्तीय संस्थानों में वाहन ऋण के लिए आवेदन करने के लिए खातों में भारी लेनदेन दिखाने के लिए गढ़े हुए दस्तावेजों का उपयोग किया। उन्होंने 2-3 महीने के लिए एक फ्लैट भी किराए पर लिया ताकि बैंक अधिकारियों को सत्यापन के दौरान कुछ भी संदेह न हो। एक बार जब ऋण को धारा दी गई और उन्हें वाहन मिला, तो उन्होंने अन्य राज्यों को खरीदारों की खोज करने के लिए प्रेरित किया, जो कम कीमतों पर उच्च-अंत वाले वाहनों की तलाश कर रहे थे, यूनिट 3 के पुलिस इंस्पेक्टर सदनंद येरेकर ने कहा।
अधिकारी ने कहा कि कई बार, अभियुक्त कारों को गिरवी रख देगा और परिवार में शादी या चिकित्सा आपातकाल की तरह, तत्काल आवश्यकताओं के बहाने निजी उधारदाताओं से पैसे उधार लेगा।
