टोरेस के सीईओ तौसीफ रियाज़ ने मल्टी-करोड़ों में लोनावाल में आयोजित किया

रियाज़, जो ‘जॉन कार्टर’ द्वारा भी जाता है, को तीन सप्ताह तक रन पर रहने के बाद लोनावाल के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई में विरार के निवासी, रियाज का दावा है कि उसे फंसाया गया है और वास्तव में, एक सीटी-ब्लोअर है, लेकिन पुलिस को संदेह है कि वह एक महत्वपूर्ण लिंक था जिसने विदेशियों को भारत में एक आधार स्थापित करने में मदद की।

रियाज की गिरफ्तारी के मामले में गिरफ्तारी की कुल संख्या पांच हो जाती है। “हमने पहले ही दुकानों के महाप्रबंधक तान्या ज़ासातोवा उर्फ ​​ताज़ागुल करक्सानोव्मा ज़ासातोवा को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक उज़बेक है; कंपनी के निदेशक सर्वेश अशोक सर्वेक्षण, एक भारतीय; स्टोर-इन-चार्ज, वेलेंटिना गणेश कुमार, एक रूसी ने एक भारतीय से शादी की; और कथित हवाला ऑपरेटर, अल्पेश खारा, एक चारनी रोड-आधारित स्टोर के मालिक, ”एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जांच की।

“हम आठ यूक्रेनियन और एक तुर्की व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पर हैं। तौसीफ वांछित था जब से धोखाधड़ी 6 जनवरी को सामने आई थी। वह बिहार में अपने गृहनगर गए, जहां से वह लखनऊ भाग गए, और फिर लोनावाला, जहां हमने उन्हें गिरफ्तार किया, ”पुलिस अधिकारी ने कहा।

टॉरेस ज्वैलरी ब्रांड के तहत छह स्टोरों के बाद, 6 जनवरी को धोखाधड़ी सामने आई, हजारों छोटे निवेशकों को उन योजनाओं में निवेश करने के लिए एक साल बाद अचानक बंद कर दिया, जिन्होंने सोने, आभूषणों और मोइसनाइट की खरीद पर अविश्वसनीय साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया था। ट्रस्ट का भ्रम पैदा करने के लिए आकर्षक स्टोरफ्रंट्स का उपयोग करना, और निवेशक ट्रस्ट को और बढ़ाने के लिए ‘सेमिनार’ की मेजबानी करके, टोरेस ने सौदे को मीठा करने के लिए पोंजी योजनाओं को भी चलाया। आगे बढ़ने के लिए, ब्रांड ने भाग्यशाली ड्रॉ को चलाया, जिसने अन्य महंगे बम्पर पुरस्कारों के बीच कारों और सेल फोन को दूर कर दिया।

टॉरेस ने पिछले साल क्रिसमस और नए साल के मौसम के दौरान अपने भुगतान में भी वृद्धि की, इससे पहले कि वे अचानक दुकान बंद करें। जब शब्द फैल गया, तो घबराए हुए निवेशकों ने दादर, सानपदा और ठाणे में अपने शोरूम के बाहर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और स्थानीय पुलिस स्टेशनों को यह पता लगाने के लिए कि क्या हुआ था। कई लोगों ने अपने जीवन की बचत को धोखाधड़ी में गेट-रिच-क्विक स्कीमों में आभूषण श्रृंखला द्वारा तैरने में खो दिया।

पुलिस का मानना ​​है कि मल्टी-करोड़ घोटाले में लगे निवेशकों की संदिग्ध संख्या मुंबई, नवी-मुंबई, कल्याण और मीरा-भयांदर में अपने स्टोर के माध्यम से 1.25 लाख के रूप में अधिक हो सकती है। उनकी अब तक की जांच से पता चलता है कि प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) लाइसेंस के बिना संचालित है। निवेशकों का घोटाला करने के अलावा, कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में भी लगी हुई थी, जिसमें बेनामी प्रॉपर्टीज की खरीद भी शामिल थी।

इस बीच, रियाज़ का दावा है कि उन्हें फंसाया गया है और उन्हें पता नहीं था कि उनके सहयोगी क्या थे। उन्होंने कहा, ” उन्होंने मुझे केवल 1 जनवरी 2025 को सीईओ बनाया, जब उन्होंने देश से भागने की योजना बनाई। होल्डिंग कंपनी मुझे दोषी ठहरा रही है, यह दावा करते हुए कि मैंने अन्य कर्मचारियों के साथ टोरेस स्टोर्स को तोड़ दिया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फुटेज को साझा कर रहा है, ”रियाज ने पहले मीडिया को बताया था।

उनकी गिरफ्तारी के बाद, रियाज को एक एमपीआईडी ​​कोर्ट (महाराष्ट्र संरक्षण ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट, 1999) कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जिसने उन्हें 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। धोखाधड़ी के सामने आने से पहले एजेंसियों के लिए। उसके पास अपनी मासूमियत साबित करने के लिए सभी दस्तावेज और ई-मेल थे। उन्हें धोखाधड़ी के पैसे से अपने बैंक खाते में एक भी पैसा नहीं मिला है। वह वह है जिसने धोखाधड़ी के बारे में अभिषेक गुप्ता को दस्तावेजों की आपूर्ति की, और गुप्ता ने भी एजेंसियों को लिखा। तौसीफ को एक बलि का बकरा बनाया गया है। ” प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के बाहरी लेखा परीक्षक गुप्ता ने भी दावा किया है कि वह मामले में एक व्हिसलब्लोअर है।

रियाज़ के दावे का मुकाबला करते हुए, एक ईओवी अधिकारी ने कहा, “हम मानते हैं कि तौसीफ ने यूक्रेनी नागरिकों की मदद की और अब एक व्हिसलब्लोअर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभिषेक गुप्ता के अनुसार, वे से अधिक परिवर्तित हो गए थे ₹पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टोक्यूरेंसी में 200 करोड़ रुपये और विदेशों में इसे लूटा। ”

ईवो को उकरानियों का पता लगाने में विफलता के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा खींचा गया है, जो मामले में प्रमुख अभियुक्तों में से हैं। खोजी एजेंसी ने विदेशियों का पता लगाने के लिए लुक-आउट नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है।